Le Royaume-Uni sanctionne le marché de la fraude en cryptomonnaie Xinbi, gelant des actifs d'une valeur d'environ 100 millions de livres sterling, y compris des bureaux et d'autres biens.

Gate News, le 26 mars, le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, a annoncé la mise en œuvre de sanctions contre Xinbi, un marché illégal de cryptomonnaies, ainsi que contre des membres du réseau de fraude en Asie du Sud-Est. Selon les données de la société d’analyse blockchain Chainalysis, Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025, impliquant le blanchiment d’argent, des échanges OTC non réglementés et la vente de données personnelles volées, entre autres activités illicites. Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à imposer des sanctions contre Xinbi. Ces sanctions concernent également l’opérateur de la base de fraude “#8 Park” au Cambodge, Legend Innovation Co., ainsi que son responsable Eang Soklim, cette base étant soupçonnée de détenir jusqu’à 20 000 travailleurs en situation de trafic. Par ailleurs, plusieurs propriétés à Londres ont été gelées, notamment un immeuble de bureaux d’une valeur d’un milliard de livres sterling, deux résidences de luxe et un hélicoptère. Les autorités britanniques ont déclaré que cette opération visait à couper les infrastructures financières du réseau de fraude et qu’elles encourageraient une coopération internationale plus large lors du sommet sur la finance illégale prévu en juin de cette année.