Le gouvernement britannique intensifie son action contre un marché de garanties cryptographiques en langue chinoise de 20 milliards de dollars, avec des sanctions visant à couper la plateforme de l’accès à la cryptomonnaie.
Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni a déclaré dans un communiqué jeudi que Xinbi fournit des services basés sur la cryptomonnaie, des outils facilitant les escroqueries et d’autres services illicites aux acteurs malveillants et joue un rôle central dans les centres d’escroquerie opérant à travers l’Asie du Sud-Est.
« Les sanctions du Royaume-Uni isoleront la plateforme de l’écosystème de cryptomonnaie légitime, perturbant considérablement ses opérations en affectant sa capacité à envoyer et recevoir des transactions en cryptomonnaie », a déclaré l’agence.
Bien que les sanctions ciblent principalement l’écosystème de la cryptomonnaie, la dernière formulation du gouvernement britannique met en évidence une séparation entre les écosystèmes cryptographiques légitimes et illicites plutôt que de les regrouper — une direction positive pour la réputation de l’industrie.
En vertu des sanctions, tous les actifs britanniques liés à Xinbi seront gelés, et la plateforme sera exclue des réseaux financiers, commerciaux et de voyage du pays. Les entreprises basées au Royaume-Uni, y compris les banques, les entreprises de cryptomonnaie et les citoyens individuels, sont interdites de fournir des biens, des services, des prêts ou des investissements à Xinbi.
_Source : _Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement
Infrastructure clé ciblée dans la répression
Chainalysis estime que Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars entre 2021 et 2025 et est profondément interconnecté avec une gamme d’autres services illicites.
Les sanctions récentes du département incluent Thet Li, qui aurait géré le réseau financier international de Prince Group, une entreprise basée au Cambodge accusée d’orchestrer des schémas de fraude cryptographique à grande échelle.
Hu Xiaowei, qui est apparemment impliqué dans le réseau financier de Prince Group et #8 Park, un complexe d’escroquerie lié au groupe, a également été sanctionné.
La société d’analytique blockchain Chainalysis a déclaré dans un rapport jeudi que les sanctions ciblent les voies d’entrée et de sortie de l’écosystème d’escroquerie qui permettent des fraudes à grande échelle et exploitent « la nature efficace et sans frontières des rails cryptographiques. »
« En inscrivant sur liste noire un marché de garanties en langue chinoise bien connu, le FCDO s’attaque aux marchés commerciaux qui soutiennent les opérateurs d’escroqueries avec des services de facilitation de paiement et de marketing », a-t-elle déclaré.
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Les systèmes financiers traditionnels, tels que les virements bancaires, ont longtemps été exploités pour le blanchiment d’argent et la fraude, en grande partie en raison de leur échelle et de leur portée mondiale.
Le Groupe d’action financière estime que 2 % à 5 % du PIB mondial est blanchi via des systèmes financiers traditionnels, tandis que Chainalysis estime que moins de 1 % des transactions cryptographiques sont liées à des activités illicites.
Les États-Unis ont également intensifié les sanctions ciblant les opérations cryptographiques illicites. Plus tôt ce mois-ci, le département du Trésor a sanctionné six individus et deux entités pour leurs rôles présumés dans un schéma de fraude impliquant des travailleurs informatiques orchestré par la Corée du Nord, un acteur étatique qui cible fréquemment l’industrie de la cryptomonnaie.
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