L'Inde arrête un suspect lié aux escroqueries crypto en provenance du Myanmar.

En bref

• La CBI de l’Inde arrête un facilitateur basé à Mumbai lié à un réseau de trafic de fraude de composés en Asie du Sud-Est.
• Les victimes ont été forcées de participer à des opérations de fraude en crypto et en ligne dans des composés basés au Myanmar.
• L’affaire montre des preuves d’une répression mondiale contre les composés de fraude liés au trafic en Asie du Sud-Est.

L’agence fédérale d’enquête de l’Inde a arrêté un homme basé à Mumbai, qu’ils disent être un chef central dans un réseau de trafic transnational qui a canalisé des Indiens sans méfiance vers des composés de fraude en crypto au Myanmar.
Le Bureau central d’enquête a arrêté Sunil Nellathu Ramakrishnan, également connu sous le nom de Krish, jeudi après son retour en Inde, a déclaré l’agence dans un communiqué jeudi.
Ramakrishnan a joué un rôle central dans le transport des victimes de Delhi à Bangkok sous le prétexte d’un emploi légitime en Thaïlande, avant de les détourner vers des composés de fraude cybernétique dans la région de Myawaddy au Myanmar, en particulier un établissement connu sous le nom de KK Park, a déclaré la CBI.


Là, les victimes étaient forcées de mener des arnaques d’arrestation numériques, des fraudes romantiques et des schémas d’investissement en crypto ciblant des personnes dans le monde entier, y compris en Inde, tout en étant soumises à une détention illégale, des abus physiques et de sévères restrictions de mouvement.
Des perquisitions à son domicile ont révélé des preuves numériques le liant aux opérations de trafic au Myanmar et au Cambodge, selon l’agence.
Les composés de fraude en Asie du Sud-Est, largement dépendants du travail forcé, sont devenus l’une des plus grandes industries de cybercriminalité organisée au monde.
La CBI a déclaré que plusieurs ressortissants indiens avaient réussi à s’échapper des composés au cours de l’année dernière et avaient été rapatriés de Thaïlande en mars et novembre de cette année-là.

Des interviews avec ces victimes ont informé le renseignement qui a conduit à l’identification et à l’arrestation de Ramakrishnan, a déclaré l’agence.
Traçage des réseaux élargis
La CBI a déclaré qu’elle continuait d’enquêter sur d’autres personnes accusées, y compris des ressortissants étrangers, et qu’elle travaillait à découvrir l’étendue complète des opérations s’étendant au Myanmar et au Cambodge.
« L’opportunité plus grande réside dans le renforcement de la capacité de forensic crypto », dans le cas de tels composés de fraude, a déclaré Vedang Vatsa, fondateur de Hashtag Web3, à Decrypt.
« Les outils de traçage de la blockchain font désormais partie intégrante des enquêtes à l’échelle mondiale, et les agences indiennes sont bien positionnées pour les utiliser alors qu’elles s’appuient sur leurs cadres existants », a déclaré Vatsa.
Un engagement transfrontalier plus approfondi avec des entreprises d’analyse peut aider à « cartographier des réseaux financiers plus larges » au-delà de tels cas individuels, a-t-il ajouté.
« L’arrestation par la CBI de ces opérateurs de réseaux de fraude perturbe les schémas frauduleux visant des Indiens crédule, tout en réduisant les risques de fraude liés à la crypto, aidant indirectement à nettoyer l’écosystème crypto de l’Inde, et encourageant l’adoption légitime de la part des utilisateurs indiens », a déclaré Krishnendu Chatterjee, PDG et co-fondateur de A2ZCryptoInvestment, à Decrypt.
Réseaux mondiaux démantelés
En novembre dernier, Interpol a officiellement désigné les réseaux de composés de fraude comme une menace criminelle transnationale affectant des victimes de plus de 60 pays, reconnaissant que la fraude liée à la crypto est désormais au cœur de cette industrie tentaculaire.
En janvier, les autorités chinoises ont exécuté 11 membres du clan criminel de la famille Ming, qui dirigeait des opérations de fraude dans le nord du Myanmar, générant plus de 1,4 milliard de dollars de produits frauduleux et liés à la mort d’au moins 14 ressortissants chinois.

Le mois dernier, l’avocat américain pour D.C. a annoncé que son Scam Center Strike Force avait gelé et saisi plus de 580 millions de dollars en crypto provenant de réseaux opérant à travers la Birmanie, le Cambodge et le Laos.
Un tribunal fédéral américain a également condamné l’organisateur de la fraude par élevage de porcs Daren Li à 20 ans de prison pour son rôle dans un schéma de fraude crypto de 73 millions de dollars qu’il a réalisé depuis des centres de fraude au Royaume du Cambodge, après avoir fui en coupant un dispositif de surveillance électronique.