Dentiste du Colorado accusé d'évasion fiscale pour utilisation d'un refuge fiscal illégal

Un dentiste du Colorado a été accusé de six chefs d'accusation d'évasion fiscale pour avoir utilisé un abri fiscal illégal, selon ce qu'a révélé un grand jury fédéral à Denver.

Ryan Ulibarri, propriétaire d'une clinique dentaire à Fort Collins, fait face à des accusations d'avoir fraudé le gouvernement des États-Unis pour plus de $1 million. L'affaire met en évidence la préoccupation croissante concernant les schémas d'évasion fiscale sophistiqués, même dans le secteur des services professionnels.

Détails du cas et ses implications fiscales

Selon le rapport du Département de la Justice, Ulibarri aurait supposément acheté un refuge fiscal pour 50 000 $ en 2016. Entre 2017 et 2022, il aurait utilisé ce mécanisme pour cacher au Service des Impôts Internes (IRS) plus de 3,5 millions de dollars de revenus générés par sa pratique dentaire.

L'accusation allègue qu'Ulibarri a créé une structure complexe de trois fiducies et d'une fondation privée. Il est accusé d'avoir transféré la propriété de sa clinique dentaire à l'une de ces fiducies et d'avoir canalisé presque tous les revenus de sa pratique vers les comptes bancaires de ces entités.

Il est présumé que ces fonds ont été utilisés pour couvrir des dépenses personnelles, telles que l'hypothèque de sa maison et des factures de cartes de crédit. De plus, il est accusé d'avoir soumis de fausses déclarations fiscales tant pour lui que pour les fiducies, en attribuant incorrectement les revenus qu'il a gagnés et contrôlés.

Conséquences légales et procédure judiciaire

Chaque infraction fiscale entraîne une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. La peine finale sera déterminée par un juge fédéral, en tenant compte des directives de sentencing et d'autres facteurs statutaires.

L'enquête criminelle de l'IRS est en charge de l'affaire, avec les procureurs Amanda R. Scott et Lauren K. Pope, ainsi que le conseiller juridique senior Corey J. Smith de la Division fiscale, responsables de l'accusation.

Ce cas souligne l'importance de la transparence fiscale et du respect des réglementations, tant dans les secteurs traditionnels que dans les industries émergentes, y compris le domaine des cryptomonnaies et des finances numériques. Les autorités fiscales continuent de renforcer leurs efforts pour détecter et poursuivre les schémas d'évasion fiscale sophistiqués dans tous les secteurs économiques.