Récemment, une affaire de saisie de Bitcoin très médiatisée a suscité de larges discussions aux États-Unis. Cette affaire concerne un chef criminel d'origine chinoise nommé Chen Zhi, qui a converti environ 15 milliards de dollars de gains illégaux en Bitcoin, mais a vu l'ensemble des fonds saisis avec succès par le gouvernement américain sans avoir obtenu la Clé privée.

Cet homme se faisant appeler "duc", Chen Zhi, est en réalité un manipulateur en coulisses d'un vaste réseau de fraude téléphonique. Il a établi plusieurs bases de fraude au Cambodge, dont le groupe le plus célèbre est le groupe "Oiseau d'or chinois". Selon les rapports, en 2018, ils ont escroqué plus de 30 millions de dollars en une seule journée. D'ici 2024, les pertes des citoyens américains dues à la fraude téléphonique en Asie du Sud-Est auront dépassé 10 milliards de dollars.

Les agences d'application de la loi américaines ont entrepris une série d'opérations sophistiquées pour récupérer cette énorme quantité de Bitcoin :

Tout d'abord, ils utilisent des outils d'analyse de blockchain pour suivre le flux de fonds et découvrent que ces Bitcoins ont été blanchis via des plateformes telles que Coinbase, et une partie des fonds a même été utilisée pour acheter des œuvres d'art précieuses.

Deuxièmement, les forces de police des États-Unis ont collaboré avec plusieurs pays d'Asie du Sud-Est pour mener une opération contre la base de fraude de Chen Zhi. Dans les fichiers cloud saisis, ils ont trouvé un coffre-fort de clés privées cryptées et ont réussi à obtenir le contrôle des Bitcoins grâce au décryptage.

Enfin, un tribunal américain a émis un ordre aux bourses concernées, exigeant que les Bitcoins impliqués soient transférés dans un portefeuille désigné par le gouvernement.

Cette affaire révèle plusieurs faits clés : la prétendue anonymité des cryptomonnaies n'est en réalité pas fiable, des outils professionnels peuvent tracer chaque transaction sur la blockchain. Les criminels qui souhaitent monétiser des actifs numériques doivent encore s'appuyer sur des échanges conformes, ce qui donne aux agences d'application de la loi une opportunité. De plus, la lutte contre ce type de crime transnational nécessite une coopération étroite entre les forces de l'ordre de plusieurs pays.

Cette affaire a sans aucun doute été un coup dur pour ceux qui pensent que les cryptomonnaies sont des outils parfaits pour le blanchiment d'argent. Elle nous rappelle qu'à l'ère numérique, même les transactions apparemment anonymes peuvent être suivies. Pour les investisseurs ordinaires, ce qui nécessite vraiment de la vigilance, ce sont ces forces imprévisibles sur le marché.