Récemment, le tribunal fédéral de Brooklyn à New York a rendu public un acte d'accusation majeur, révélant une opération de saisie de cryptoactifs sans précédent menée par le ministère américain de la Justice. Dans cette opération, les forces de l'ordre ont réussi à saisir environ 127 000 Bit, d'une valeur totale de plus de 15 milliards de dollars. La source de cet énorme actif est liée aux activités frauduleuses du "Groupe Prince" du Cambodge, dont la figure centrale est Chen Zhi, surnommé "le maître de la fraude".

Chen Zhi, en tant que fondateur du groupe princier du Cambodge, a été accusé d'utiliser des moyens illégaux pour escroquer des investissements en cryptoactifs, communément appelés "tuer le cochon". Selon des informations, ses gains illégaux pourraient atteindre des dizaines de millions de dollars par jour. Actuellement, cet énorme actif Bitcoin a été saisi par le gouvernement américain.

Une enquête approfondie révèle que le groupe de holding dirigé par Chen Zhi opère apparemment dans le secteur immobilier et financier de plusieurs pays, mais est en réalité l'un des plus grands organisations criminelles transnationales de la région Asie du Sud-Est. Les informations divulguées par le département de la Justice et le département du Trésor des États-Unis montrent qu'à partir de 2015, Chen Zhi et ses complices ont géré au moins 10 parcs industriels de fraude à travers le Cambodge, trompant des victimes du monde entier par le biais de faux projets d'investissement en cryptoactifs.

Les procureurs américains ont indiqué que Chen Zhi n'est pas seulement le cerveau de cet "empire de fraude en ligne", mais qu'il est également soupçonné d'avoir tacitement approuvé l'utilisation de la violence contre les employés et d'avoir soudoyé des fonctionnaires étrangers pour obtenir une protection. Cette affaire met en évidence l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité en ligne transnationale, tout en avertissant les investisseurs de faire preuve de prudence face aux projets d'investissement en cryptoactifs à haut risque.

À mesure que l'enquête progresse, davantage de détails sur ce vaste réseau de fraude devraient être révélés. Cette opération de saisie massive de cryptoactifs met en lumière la détermination des autorités à lutter contre la criminalité financière et sonne également l'alarme pour la réglementation mondiale des cryptoactifs.