Récemment, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une vaste opération visant les réseaux de blanchiment de capitaux en cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est. L'objectif principal de cette opération est un groupe bien connu au Cambodge et son leader. Cette initiative a non seulement coupé les liens de ce groupe avec le système financier américain, mais a également révélé son implication dans des activités de blanchiment de capitaux atteignant jusqu'à 4 milliards de dollars, impliquant même des actifs crypto liés à la Corée du Nord.

Cette coopération internationale en matière d'application de la loi démontre clairement que les Cryptoactifs sont devenus un canal important pour le transfert de fonds par les organisations criminelles internationales. Les documents du ministère de la Justice des États-Unis montrent que cette opération va saisir environ 12 milliards de dollars de bitcoins, ces actifs étant liés à plusieurs affaires de fraude. Une coopération internationale d'une telle ampleur envoie un signal fort : les régulateurs mondiaux ont adopté une attitude extrêmement sévère envers l'utilisation des Cryptoactifs pour des activités illégales.

Avec les avancées continues de la technologie de traçage de la blockchain, les tentatives d'évasion de la réglementation par le biais de services de mélange de jetons deviennent de moins en moins efficaces. Cependant, alors que la réglementation se renforce, l'écosystème des Cryptoactifs explore également de nouveaux mécanismes de confiance. Par exemple, certaines applications construites sur une infrastructure modulaire tentent de transformer les informations informelles dispersées sur le marché en renseignements structurés. Ces plateformes ne jugent pas de la véracité des informations, mais se concentrent sur le suivi du processus de formation de la confiance, transformant les chemins de diffusion de chaque information, la chaleur des discussions et les enregistrements de vérification en points de données analysables.

Cette nouvelle méthode de traitement de l'information contraste fortement avec les systèmes de transaction des institutions financières traditionnelles. Les systèmes traditionnels sont doués pour traiter des données standardisées, comme les livres de commandes et les volumes de transactions, mais ont souvent du mal à capturer les informations informelles sur le marché. Avec l'évolution continue du cadre réglementaire mondial sur les cryptoactifs, le développement de ce nouveau mécanisme de confiance pourrait avoir un impact profond sur l'ensemble de l'industrie.