Dans le marché de la monnaie numérique, beaucoup de gens concentrent leur attention sur la fluctuation des prix, pensant que tant qu'ils choisissent le bon jeton et le bon moment, ils peuvent réussir. Cependant, les participants expérimentés comprennent que le véritable danger ne réside souvent pas dans les tendances du marché, mais dans la dernière étape apparemment sûre : le moment où les fonds arrivent.

Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'une simple transaction d'achat ou de vente d'USDT sur une plateforme d'échange, ou la conversion de monnaie numérique en monnaie fiduciaire pour le transfert vers un compte bancaire, peut cacher des problèmes complexes de provenance des fonds. Ces fonds peuvent avoir été transférés plusieurs fois et peuvent avoir une origine liée à des activités illégales. Même si vous participez à cela sans en être conscient, si des actes illégaux en amont sont révélés, votre compte pourrait également être affecté par une enquête sur le flux de fonds.

L'année dernière, un investisseur a choisi un vendeur peu connu à bas prix pour économiser sur les frais de transaction. En conséquence, le jour où les fonds ont été crédités, sa carte bancaire a été bloquée. Non seulement il ne pouvait pas retirer plus de 200 000 yuans, mais même sa carte de salaire utilisée au quotidien a été affectée. Il a dû se rendre plusieurs fois au poste de police, fournir une grande quantité de preuves de transaction et d'enregistrements de communication, et après deux mois de démarches, il a finalement réussi à lever le blocage. Cette expérience lui a causé une pression mentale énorme, plus difficile à supporter que la perte directe.

Il est important de noter que le gel d'un compte n'est pas équivalent à une infraction. Si vous pouvez prouver que vos transactions sont légales et qu'elles ont été effectuées sans votre connaissance, la plupart des comptes peuvent finalement être débloqués. Cependant, ce processus est souvent très fastidieux : vous devez examiner les détails de chaque transaction, rassembler tous les enregistrements de communication, préparer les relevés bancaires et coopérer à plusieurs reprises avec l'enquête de la police. Cela peut non seulement affecter votre travail et votre vie quotidienne, mais aussi engendrer une énorme pression psychologique.

Ainsi, lors de la réalisation de transactions en monnaie numérique, il est non seulement important de se concentrer sur les tendances du marché, mais aussi de choisir avec prudence ses partenaires de trading, en utilisant autant que possible des plateformes ayant une bonne réputation et une grande notoriété. De plus, il est très nécessaire de conserver un enregistrement complet des transactions, qui constitue une preuve importante pour se protéger en cas de problème. Tout en poursuivant le profit, il est également essentiel de rester vigilant face aux risques potentiels, afin de garantir la sécurité de ses fonds.