Récemment, un cas troublant s'est produit à Yueyang, dans la province du Hunan, qui a mis en garde les participants au trading de monnaie numérique. Les autorités locales ont réussi à démanteler un groupe de blanchiment de capitaux se cachant derrière le trading de jetons virtuels, avec un montant impliqué atteignant 170 millions de yuans. Cet incident met en lumière les risques juridiques potentiels du marché des cryptoactifs et rappelle aux personnes impliquées dans ces activités de faire preuve de prudence.

Dans la nuit du 18 juillet, la police de Yueyang a organisé une opération de grande envergure. Plus de 70 policiers ont simultanément effectué des arrestations à plusieurs endroits dans la ville, réussissant à démanteler ce réseau de blanchiment de capitaux. Les agents de la loi ont saisi un grand nombre d'outils criminels, y compris 52 cartes bancaires, 15 téléphones portables ainsi que d'autres équipements électroniques et documents.

La méthode de ce groupe est plutôt ingénieuse. Ils publient des annonces sur des logiciels de messagerie instantanée pour acheter des USDT à un prix supérieur au marché, attirant ainsi de nombreux spéculateurs à participer. Ensuite, ils transfèrent des fonds illégaux vers plusieurs comptes personnels, après un processus complexe de fractionnement et de transfert, pour finalement échanger les fonds contre des USDT et les transférer à l'étranger. Pour échapper à la régulation, ils opèrent souvent tard dans la nuit et changent fréquemment de distributeurs automatiques pour retirer de l'argent.

Cette affaire a suscité des discussions sur la sécurité du Trading de monnaie numérique. L'USDT, en raison de sa stabilité de prix, de sa rapidité de transaction et de ses caractéristiques difficiles à tracer, est devenu un outil prisé par les criminels. Cependant, cela rappelle également aux traders légitimes de rester vigilants pour éviter de se retrouver involontairement impliqués dans des activités illégales.

Actuellement, 15 personnes impliquées dans l'affaire ont été légalement placées en détention criminelle, et l'affaire est toujours en cours d'enquête. Cet événement met non seulement en lumière les moyens utilisés par certains criminels pour effectuer un blanchiment de capitaux à l'aide de la monnaie numérique, mais souligne également la détermination des autorités de régulation à lutter contre ce type de criminalité. Pour les investisseurs ordinaires, c'est sans aucun doute un avertissement : lorsqu'ils participent au trading de monnaie numérique, ils doivent rester vigilants et s'assurer que leurs actions respectent les normes légales.