Selon Bloomberg, le Département de la sécurité intérieure des États-Unis (DHS) a révélé que des gangs criminels organisés en Chine blanchissent massivement de l'argent via des cartes-cadeaux américaines, transférant des fonds en Chine. Les enquêtes montrent que les criminels aux États-Unis utilisent des cartes-cadeaux volées pour acheter des produits électroniques de haute valeur, puis les renvoient en Chine pour les revendre. Une fois les bénéfices réalisés, ils échangent les fonds en cryptoactifs et les transfèrent via des plateformes de paiement chinoises. Le DHS a souligné que les pertes liées à cette fraude ont dépassé 1 milliard de dollars au cours des deux dernières années, et que le réseau impliqué achète en masse des numéros de cartes volées via des plateformes telles que, en utilisant des méthodes telles que la fraude par SMS et les fermes SIM.