ZachXBT relie le vol de $3 millions XRP à un réseau de phishing drainant des portefeuilles.

Un utilisateur de crypto aux États-Unis a perdu environ 3,05 millions de dollars (1,2 millions de XRP) après que son portefeuille Ellipal a été compromis, les fonds ayant finalement été blanchis via des réseaux de gré à gré en Asie du Sud-Est liés à Huione.

Une enquête a retracé le mouvement des actifs volés à travers 120 échanges Ripple-vers-Tron exécutés via Bridgers ( anciennement SWFT) le 12 octobre, montrant comment l'attaquant a consolidé les fonds sur le réseau Tron avant de les disperser vers des adresses OTC adjacentes à Huione d'ici le 15 octobre.

La piste de blanchiment a conduit à des entités liées au Huione Group, que le Réseau d'application des crimes financiers des États-Unis (FinCEN) a désigné formellement comme une “institution financière étrangère présentant un problème principal de blanchiment d'argent” plus tôt ce mois-ci.

La victime semblait inexpérimentée et a peut-être mal compris la configuration de sécurité du portefeuille, croyant qu'il fonctionnait comme un portefeuille froid hors ligne alors qu'en réalité, il fonctionnait comme un portefeuille chaud connecté à Internet.

La violation a conduit à l'épuisement rapide des fonds, avec des transactions visibles sur les explorateurs de blocs passant par des points de liquidité d'un certain échange en raison de l'infrastructure des Bridgers.

Les perspectives de récupération restent faibles, citant la capacité limitée des forces de l'ordre à poursuivre de tels crimes de crypto-monnaie transjuridictionnels. Les échanges centralisés et les émetteurs de stablecoins sont exhortés à mettre en œuvre des contrôles plus stricts autour des canaux OTC pour freiner les flux illicites.

C'est une histoire en développement.