Qui est Chen Zhi ? Duc du Cambodge, roi de l'escroquerie mondiale, 120 000 Bitcoin saisis par les États-Unis.

Auteur | Aki 吴 a dit Blockchain

Chen Zhi (alias Vincent) est un homme d'affaires né en Chine, âgé de 37 ans. Il est le fondateur et président du Prince Holding Group, un grand conglomérat au Cambodge, et l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. Selon des rapports, Chen Zhi détient la double nationalité britannique et cambodgienne, et a été conseiller de deux Premiers ministres cambodgiens, Hun Sen et Hun Manet. Il a également été honoré par le gouvernement avec le titre de “duc”, ce qui fait de lui un invité de marque dans les cercles politiques et commerciaux locaux. Récemment, les gouvernements américain et britannique ont imposé des sanctions conjointes contre Chen Zhi et son groupe Prince, le ministère américain de la Justice l'accusant de fraude téléphonique et de blanchiment d'argent, et ayant saisi des bitcoins d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars, qualifiant cela de “l'un des plus grands cas de fraude financière de l'histoire”. Cet article dévoilera, sur la base de rapports publics et de documents judiciaires américains et britanniques, comment Chen Zhi est devenu le “parrain” du Cambodge, ainsi que le réseau complexe de relations entre l'argent et le pouvoir qui se cache derrière.

Le propriétaire du cybercafé se transforme en magnat de l'immobilier

Chen Zhi est né en décembre 1987 dans la province du Fujian en Chine. Dans sa jeunesse, il a été impliqué dans de petites entreprises en Chine. Selon la description du site web de l'entreprise dans laquelle il a investi, il a montré dès son jeune âge des talents commerciaux, ayant aidé l'entreprise familiale et fondé un cybercafé. Vers 2011, Chen Zhi a commencé à porter son attention sur l'Asie du Sud-Est, décidant de s'installer au Cambodge à la recherche d'opportunités et de s'engager dans l'industrie immobilière florissante locale.

Après avoir déménagé au Cambodge, Chen Zhi a saisi l'opportunité offerte par l'ouverture économique locale et l'afflux d'investissements chinois, élargissant rapidement son empreinte entrepreneuriale. En 2015, il a fondé le groupe Prince Holding et, en quelques années, en a fait l'un des plus grands groupes d'entreprises du Cambodge. Après la création du groupe Prince, son activité principale est le développement immobilier, avec des projets majeurs dans toutes les villes du Cambodge, allant de la capitale Phnom Penh à la province côtière de Sihanoukville. Par exemple, le développement immobilier du groupe a transformé la ville de Sihanoukville d'une paisible station balnéaire en une ville prospère pleine de casinos, permettant à Chen Zhi d'accumuler une richesse de plusieurs centaines de millions de dollars. Après avoir connu le succès dans l'immobilier, il s'est engagé dans le secteur financier, créant une institution de microcrédit pour fournir des services bancaires, et a obtenu une licence bancaire officielle en 2018 pour fonder la Banque Prince. En quelques années, Chen Zhi a réussi la transformation d'un jeune Chinois peu connu en un magnat des affaires millionnaire au Cambodge.

Aujourd'hui, le groupe Prince Holding, contrôlé par Chen Zhi, a des activités diversifiées, couvrant des domaines tels que l'immobilier, les services financiers et les produits de consommation. Les principales entreprises du groupe comprennent Prince Real Estate Group, Prince Universal Real Estate Group et Prince Bank. Ses activités s'étendent non seulement au Cambodge, mais il prétend également avoir des affaires dans plus de 30 pays et régions. Selon le Lianhe Zaobao, l'investissement total du groupe dans l'immobilier au Cambodge atteint 2 milliards de dollars, avec des projets célèbres comme le centre commercial Prince Plaza à Phnom Penh. Chen Zhi lui-même s'engage également dans des activités caritatives via la fondation caritative du groupe, “Prince Foundation”, et le site Web du groupe le décrit comme “un entrepreneur respecté et un philanthrope de renom”. Cependant, derrière cet empire commercial apparemment brillant se cache un côté sombre incroyable.

Le groupe du prince au dehors doré et l'escroquerie du “tapis de cochon”

Le groupe Taizi a une présence commerciale apparente dans des secteurs traditionnels comme l'immobilier et la banque, mais selon les enquêtes des autorités américaines, il opère également un vaste réseau de fraude transnationale en coulisses. Cette escroquerie est connue sous le nom de “tuerie de porc”. Les documents d'accusation du ministère de la Justice des États-Unis révèlent en détail le mode opératoire de l'empire de fraude du groupe Taizi. Chen Zhi aurait ordonné au groupe d'établir au moins 10 grands parcs de fraude à travers le Cambodge, où des travailleurs migrants de divers pays sont emprisonnés et contraints de participer à des activités frauduleuses, causant des pertes énormes à l'échelle mondiale, en particulier pour le peuple américain, à travers des escroqueries d'investissement telles que la “tuerie de porc”. Cela a conduit à des poursuites et des sanctions de la part du gouvernement américain, tandis que le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCDO) a annoncé le même jour des sanctions contre Chen Zhi, le groupe Taizi et ses complices, et a gelé leurs biens immobiliers de grande valeur à Londres (y compris une maison de luxe d'environ 12 millions de livres sterling sur Avenue Road, un immeuble de bureaux d'environ 100 millions de livres sterling à Fenchurch Street et plusieurs appartements).

Ces parcs ressemblent à des “usines de fraude high-tech” fermées, équipées de « fermes de téléphones », avec des centaines voire des milliers de téléphones et d'ordinateurs, contrôlant des dizaines de milliers de faux comptes de médias sociaux pour escroquer à l'échelle mondiale. Dans ces usines de fraude, les travailleurs vendus mènent en réalité une vie de prisonniers : ils sont retenus à l'intérieur du parc et s'ils ne se conforment pas aux escroqueries, ils font face à des menaces de violence voire de torture. John Eisenberg, sous-procureur général des États-Unis, décrit cet empire criminel comme “établi sur la souffrance humaine”, les enquêtes confirmant qu'il implique de la traite des êtres humains, retenant les travailleurs dans des camps ressemblant à des prisons pour commettre des escroqueries.

Pour blanchir des revenus illégaux, le groupe a également effectué des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle par le biais d'entreprises associées, par exemple en utilisant sa plateforme de jeux en ligne et ses activités de minage de cryptomonnaies pour faire circuler les fonds illicites, (ironiquement, cela a également préparé le terrain pour la confiscation par les États-Unis de 15 milliards de dollars de bitcoins issus de leurs gains illégaux), ils ont également établi des sociétés écrans dans des centres financiers offshore comme les Îles Vierges britanniques, investissant de l'argent sale dans l'immobilier à l'étranger pour dissimuler le flux de fonds. Le ministère de la Justice des États-Unis a souligné que Chen Zhi était très conscient du fait que l'argent peut faire bouger les montagnes, c'est pourquoi lui et ses complices ont également utilisé leur influence politique et des pots-de-vin pour s'assurer que l'industrie de la fraude ne soit pas dérangée, en offrant des bénéfices à des fonctionnaires corrompus en échange de protection. Tout cela a permis au groupe de la princesse de se transformer en ce que le gouvernement américain appelle “l'un des plus grands groupes criminels transnationaux d'Asie”.

Relations politiques au Cambodge : titre honorifique de duc et statut de “prince héritier”

Chen Zhi n'est pas seulement un magnat des affaires au Cambodge, mais il s'est également profondément intégré dans les cercles de pouvoir. Après avoir obtenu la nationalité cambodgienne, il a pleinement utilisé sa richesse et ses relations pour gagner la reconnaissance et la faveur du gouvernement. Par exemple, en 2017, il a reçu un décret royal le nommant conseiller du ministère de l'Intérieur, à un niveau équivalent à celui des hauts fonctionnaires du gouvernement. Peu de temps après, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il était devenu conseiller personnel du Premier ministre de l'époque, Hun Sen, fournissant directement des conseils à la plus haute direction. Même après que Hun Sen a quitté ses fonctions en 2023 et que son fils, Hun Manet, a succédé au poste de Premier ministre, Chen Zhi aurait toujours conservé son poste de conseiller, montrant son influence continue dans l'ancien et le nouveau régime. Dans le monde des affaires, il a également reçu des honneurs symboliques - en juillet 2020, Chen Zhi a été honoré par le gouvernement du titre de « Duc » pour ses contributions au développement économique du Cambodge, et la médaille lui a été remise personnellement par le Premier ministre Hun Sen.

Ce titre honorifique a une grande importance au Cambodge, c'est l'un des titres honorifiques civils de plus haut niveau décernés par la royauté cambodgienne aux citoyens ayant fait des contributions significatives par des dons et des actions sociales, officiellement promulgué par un décret royal. Par conséquent, Chen Zhi est désormais doté d'un titre honorifique dans les occasions officielles, consolidant ainsi davantage sa position éminente dans la société cambodgienne. À ce moment-là, il n'est plus un simple commerçant venu de loin, mais le redoutable Duc Chen Zhi du Cambodge. Ainsi, que ce soit en termes de statut ou de réseau politique et commercial, Chen Zhi peut être considéré comme un “hôte de marque” dans la sphère du pouvoir cambodgien — très respecté par les hautes sphères, fréquentant les banquets des grandes familles comme s'il était chez lui. À cette époque, Chen Zhi est à son apogée, tenant une richesse incroyable, soutenu par le pouvoir gouvernemental, et bénéficiant d'une aura dans le domaine de la charité et de l'académie, devenant en un rien de temps une personnalité connue de tous au Cambodge.

Chen Zhi a été décoré du titre de “Lord” après avoir posé avec le Premier ministre cambodgien de l'époque, Hun Sen (à droite).

Cependant, après la tempête de sanctions des États-Unis et du Royaume-Uni, cette relation de “lien entre le gouvernement et le secteur privé” est mise à l'épreuve. Le gouvernement cambodgien a adopté une attitude plus prudente après l'exposition de l'affaire, le porte-parole du ministère de l'Intérieur soulignant que le groupe Prince respecte “toujours la loi” dans ses opérations au Cambodge et qu'il n'y a pas de différence de traitement par rapport à d'autres grandes entreprises d'investissement. En ce qui concerne l'obtention de la nationalité cambodgienne par Chen Zhi, les responsables ont également déclaré que c'était le résultat d'une procédure légale. Parallèlement, les autorités ont exprimé leur volonté de coopérer avec d'autres pays sur des demandes officielles basées sur des preuves, affirmant qu'elles “ne protégeraient pas les contrevenants”. Cependant, il convient de noter qu'à ce jour, le gouvernement cambodgien n'a pas porté d'accusations ni ouvert d'enquête concernant des actes illégaux de Chen Zhi ou du groupe Prince sur son territoire. Certains analystes estiment que cela reflète l'influence persistante du réseau de relations profond établi par Chen Zhi au Cambodge, rendant l'attitude locale à l'égard de cette affaire assez prudente. Chen Zhi, profondément ancré dans l'élite cambodgienne et bien protégé, met en évidence le rôle de ce pays en tant que terre d'accueil pour les escroqueries en ligne. Mais avec la pression internationale croissante, la position de Chen Zhi en tant que “refuge” au Cambodge pourrait devenir difficile à maintenir.

Article de référence :