Marché de faux identités alimenté par la Crypto démantelé par les autorités américaines et néerlandaises

Dans une opération conjointe, les agences d'application de la loi des États-Unis et des Pays-Bas ont réussi à fermer un marché en ligne spécialisé dans les documents d'identification falsifiés qui acceptaient les paiements en cryptomonnaie. Les rapports indiquent que l'opération a ciblé et démantelé la plateforme VerifTools.

Selon la déclaration officielle, le marché proposait des documents contrefaits à des prix commençant aussi bas que 9 $, avec des transactions effectuées en utilisant des monnaies numériques. L'unité néerlandaise de cybercriminalité a divulgué qu'elle avait pris le contrôle de deux serveurs de données physiques à Amsterdam, ainsi que d'environ 21 serveurs virtuels.

La déclaration a également révélé que l'opération a été menée en collaboration avec le FBI, entraînant la saisie de deux domaines associés au marché VerifTools et d'un blog promotionnel géré par les opérateurs de la plateforme.

Un effort collaboratif révèle une génération de revenus significative

L'enquête conjointe sur VerifTools, menée par le FBI et le Centre d'expertise sur la fraude d'identité et les documents aux Pays-Bas, a révélé que le marché avait généré plus de 6,4 millions de dollars de revenus. Les autorités néerlandaises ont en outre rapporté que VerifTools avait un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,5 million de dollars, le positionnant comme l'un des plus grands facilitateurs mondiaux de faux documents d'identité.

Le modèle opérationnel du marché impliquait que les utilisateurs téléchargent des photos de passeport et saisissent de fausses informations, que les opérateurs du site Web utilisaient ensuite pour produire de fausses cartes d'identité. Des agents du FBI ont rapporté avoir réussi à commander de faux permis de conduire pour le Nouveau-Mexique, la plupart des transactions étant facilitées par des cryptomonnaies. Cependant, ils se sont abstenus de préciser quels actifs numériques avaient été utilisés dans ces achats.

Une fois produites, les identifications contrefaites ont été livrées aux acheteurs par divers moyens. Ces faux documents sont généralement utilisés pour contourner les procédures de KYC de base ou pour s'engager dans des activités frauduleuses. La police au Pays de Galles a noté qu'elle avait rencontré la plateforme VerifTools lors d'une enquête distincte sur la fraude.

Actuellement, les visiteurs de l'URL VerifTools sont accueillis par une page d'accueil les informant que le site Web a été saisi dans le cadre d'un effort coordonné par les agences d'application de la loi américaines et néerlandaises.

Philip Russell, agent spécial par intérim en charge de la division d'Albuquerque du FBI, a déclaré : “Démanteler ce marché représente un pas significatif pour protéger le public contre la fraude et le vol d'identité. En partenariat avec nos alliés, nous ciblerons et perturberons de manière persistante les plateformes sur lesquelles les criminels comptent, peu importe leur lieu d'opération.”

Les autorités américaines et néerlandaises devraient continuer à analyser les données des serveurs saisis dans le but d'appréhender les administrateurs du site Web.

Les experts de l'industrie expriment leur préoccupation face à la demande croissante de faux identifiants

Les observateurs de l'industrie ont noté une hausse de la production et de la distribution de faux documents d'identification. Kartik Venkatesh, directeur mondial de l'innovation chez la société de technologie d'identité GBG, a commenté : “Bien que les chiffres précis soient difficiles à déterminer en raison de la nature illicite du commerce, la plupart des estimations placent le marché mondial des faux documents d'identité dans la fourchette des milliards de dollars.”

Venkatesh a ajouté que les fausses cartes d'identité modernes sont plus sophistiquées que celles des décennies précédentes, notant que les créateurs utilisent des techniques de fabrication avancées.

En élaborant sur les améliorations, Venkatesh a expliqué : “De nombreuses cartes d'identité contrefaites contemporaines incorporent des hologrammes, des couches de polycarbonate, des codes-barres scannables avec précision et de l'encre réactive aux UV, les rendant presque indiscernables des documents authentiques sans équipement spécialisé.” Il a également attribué l'augmentation de la qualité à une demande accrue, ce qui a favorisé un marché noir florissant pour divers outils et technologies, y compris des documents d'identification générés par l'IA.