Jacob Orvidas : une histoire d'avertissement dans le monde des investissements en cryptomonnaies

En 2017, Jacob Orvidas s'est aventuré dans le marché des cryptomonnaies, offrant une tentante opportunité d'investissement à quatre personnes. Il leur a promis la possibilité de trader du bitcoin avec effet de levier dans un fonds commun, garantissant “des gains proportionnels selon le niveau de contribution de chacun”. La perspective de rendements substantiels était irrésistible, surtout lorsque Orvidas affirmait qu'un client précédent avait transformé 100 000 $ en bitcoin en la somme incroyable de 2,7 millions $. Cependant, la Commission de Commerce de Futuros de Produits de Base des États-Unis (CFTC) a réfuté cette affirmation, la qualifiant de fausse.

Ses communications avec de potentiels investisseurs ont suscité des soupçons. Dans une conversation, il a déclaré : “Le trading de cryptomonnaies est une blague. C'est comme imprimer de l'argent… C'est génial quand tu as des jetons pour trader avec effet de levier parce que tu peux ouvrir une position courte avec un fort levier, te débarrasser de tes sacs et réaliser un bénéfice massif”. De telles déclarations, bien que séduisantes pour les investisseurs novices, étaient trompeuses et mettaient en évidence la nature frauduleuse de son schéma.

L'enquête de la CFTC a découvert un réseau d'escroqueries. Orvidas avait fait des promesses vides, s'appuyant sur des feuilles de calcul falsifiées. Lorsque le moment de tenir ses promesses est arrivé, il a inventé des excuses pour ne pas payer, malgré avoir perdu presque tous les fonds levés.

Il me semble scandaleux que ce type ait pu opérer si longtemps sans que personne ne l'arrête. Confronté aux preuves, Orvidas a conclu un accord avec l'agence : il doit rembourser $2 millions aux investisseurs trompés et payer une amende de 500 000 $. De plus, il s'est vu imposer une interdiction d'enregistrement et de commerce de 10 ans, s'assurant qu'il reste éloigné d'aventures similaires.

Bien qu'il ait admis la plupart des constatations, il a contesté la restitution totale due. Cette affaire a été un effort collaboratif entre la CFTC et la Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC). Orvidas a conclu un accord avec la SEC pour violations à la loi sur les valeurs mobilières le même jour.

L'affaire sert d'avertissement sévère sur les risques inhérents au marché des cryptomonnaies. Ian McGinley, directeur de la conformité de la CFTC, a souligné l'engagement de l'agence à protéger les citoyens ordinaires, en notant que bien que de nombreux cas d'actifs numériques soient complexes, l'affaire Orvidas était “une fraude directe : simple et vieille comme le temps”.

La Commissionnée Christy Goldsmith Romero a exhorté les investisseurs potentiels à faire preuve de prudence dans l'espace crypto, conseillant de vérifier les états d'enregistrement et de se méfier des offres qui semblent “trop belles pour être vraies”.

Dans le domaine des cryptomonnaies, ce cas souligne les dangers potentiels et l'importance suprême de la diligence raisonnable. Parfois, je me demande combien d'autres escrocs comme Orvidas opèrent en ce moment, piégeant des investisseurs non avertis avec des promesses impossibles.

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