Un autre suspect plaide coupable dans le long processus de vol de crypto-monnaies lié à la conspiration RICO.

Source : CoinEdition Titre original : Un autre suspect plaide coupable dans le long schéma de vol de crypto-monnaie de conspiration RICO. Lien original : https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ Kunal Mehta, un individu de 45 ans originaire d'Irvine, en Californie, est devenu le huitième suspect à plaider coupable dans l'affaire en cours d'une conspiration multi-états qui a utilisé l'ingénierie sociale pour voler des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie à des victimes à travers les États-Unis.

Mehta et Co. ont volé des centaines de millions aux victimes

Selon une annonce de l'avocate américaine Jeanine Pirro, Mehta a plaidé coupable d'avoir participé à une conspiration RICO devant la juge du tribunal de district des États-Unis Colleen Kollar-Kotelly, admettant avoir aidé le syndicat à blanchir au moins $25 millions de fonds volés.

L'agent spécial en charge Reid Davis du bureau de terrain de Washington de la division criminelle et l'agent spécial exécutif en charge Kareem Carter du service des impôts – enquête criminelle (CI), bureau de terrain de Washington, DC, ont participé à l'annonce. Ils ont noté que Mehta, avec ses complices, a volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie à des victimes puis a blanchi cet argent pour lui donner une apparence de légitimité.

Le FBI est déterminé à exposer les fraudeurs

Selon le FBI, le plaidoyer de Mehta réaffirme l'engagement du bureau à exposer les fraudeurs et devrait rappeler aux Américains de se méfier des escrocs en ligne.

Les agents ont averti le public de ne pas répondre aux appels, aux courriels ou aux messages texte qui demandent des informations personnelles, telles que votre mot de passe, votre code PIN ou tout mot de passe à usage unique qui est envoyé à leurs courriels ou téléphones.

Le $263 Million 'Schéma d'Ingénierie Sociale'

Les documents judiciaires révèlent que ce schéma particulier d'ingénierie sociale a commencé avant octobre 2023, se poursuivant jusqu'en mars 2025. Le syndicat ciblait des individus sur des plateformes de jeux en ligne. Le groupe comprenait des hackers de bases de données, des appelants, et même des cambrioleurs résidentiels qui volaient physiquement des portefeuilles matériels.

Les fraudeurs, parmi lesquels Mehta jouait le rôle de blanchisseur, ont ciblé des plateformes de jeux en ligne comprenant des individus de Californie, du Connecticut, de New York, de Floride et de l'étranger. Les procureurs allèguent que le réseau a volé des centaines de millions en cryptomonnaie, avec des estimations totales dépassant $263 millions.

Plus de suspects font face à la justice

Vendredi dernier, un tribunal américain a condamné Travis Ford, un homme de 36 ans originaire de l'Oklahoma lié à la même affaire, à 60 mois de prison, lui ordonnant de payer plus de $1 millions en confiscation et plus de 170 000 $ en restitution.

Avant cela, Nevin Shetty, âgé de 41 ans, a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de fraude électronique pour avoir pris et utilisé environ $35 millions auprès de son ancien employeur.