La Colombie-Britannique saisit $1M d'actifs liés au cofondateur de QuadrigaCX

L’ancien cofondateur de QuadrigaCX, Michael Patryn, perd $1M en or, argent liquide et objets de luxe saisis après que la Colombie-Britannique a invoqué ses pouvoirs d’ordonnance de richesse inexpliquée.

Résumé

• La Colombie-Britannique saisit 45 lingots d’or, des montres de luxe et de l’argent liquide dans un coffre-fort à Vancouver lié à Patryn, dans le cadre de son régime d’ordonnance de richesse inexpliquée.
• Les autorités allèguent que ces actifs proviennent de fonds de clients de QuadrigaCX détournés alors que la plateforme sombrait dans ce que les régulateurs ont ensuite qualifié de système de type Ponzi.
• La province étudiera la possibilité de diriger certains actifs récupérés vers l’indemnisation des créanciers, qui n’ont reçu qu’une fraction de leurs pertes lors des paiements de faillite en 2023.

Les autorités de la Colombie-Britannique ont saisi de l’argent liquide, de l’or et des articles de luxe d’une valeur d’environ $1 millions liés au cofondateur de QuadrigaCX, Michael Patryn, en vertu du régime d’ordonnance de richesse inexpliquée de la province, selon des documents judiciaires.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé la confiscation après que Patryn a choisi de ne pas contester l’action, selon les dossiers du tribunal. La saisie comprend 45 lingots d’or, plusieurs montres haut de gamme et de l’argent liquide initialement récupérés lors d’une enquête de la GRC.

La police a découvert les objets dans un coffre-fort CIBC à Vancouver en 2021, dont trois lingots d’or d’un kilogramme et 42 lingots plus petits, selon les dossiers judiciaires. Les officiers ont également récupéré des montres Rolex et Chanel, des bagues, des bijoux, des documents d’identité, ainsi qu’un pistolet Ruger 1911 calibre .45 avec des chargeurs chargés.

Les saisies QuadrigaCX débutent en Colombie-Britannique

Le bureau de confiscation civile a allégué que les actifs ont été achetés avec les fonds des clients de QuadrigaCX, détournés pendant les années précédant l’effondrement de la plateforme, selon les documents du tribunal.

L’ordonnance de richesse inexpliquée exigeait que Patryn démontre des sources légitimes pour ces actifs. Bien qu’il ait initialement contesté l’enquête pour des raisons constitutionnelles, il a finalement retiré sa réponse et ne s’est pas présenté lorsque la province a demandé un jugement, selon les documents judiciaires.

QuadrigaCX, autrefois la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies du Canada, s’est effondrée en 2019 après la mort de son PDG Gerald Cotten en Inde. Les régulateurs ont ensuite déterminé que des actifs clients manquaient et ont conclu que la plateforme était devenue un système de Ponzi dès 2016, les nouveaux dépôts servant à honorer les demandes de retrait tandis que Cotten aurait détourné des fonds pour financer ses dépenses personnelles.

Les enquêteurs ont allégué que Patryn, également connu sous plusieurs pseudonymes dont Omar Dhanani, a joué un rôle central dans les opérations de la plateforme et a bénéficié des fonds des clients, selon les dossiers du tribunal.

Les documents judiciaires mentionnent les antécédents criminels de Patryn. En 2005, sous le nom d’Omar Dhanani, il a été condamné aux États-Unis pour avoir exploité un service en ligne de vol d’identité et de blanchiment d’argent, puis expulsé vers le Canada, selon les dossiers.

La province mènera un examen séparé pour déterminer si une partie des actifs récupérés peut être utilisée pour indemniser les créanciers de QuadrigaCX, selon les autorités. Les demandeurs n’ont reçu qu’une faible fraction de leurs pertes lors de la clôture de la procédure de faillite en mai 2023.

La poursuite pour confiscation civile indique que la dernière adresse connue de Patryn est en Thaïlande, selon les documents judiciaires. Sa localisation actuelle reste incertaine.

En 2023, QuadrigaCX a annoncé des plans pour commencer une distribution provisoire de fonds aux créanciers, bien qu’une fraction seulement des fonds manquants ait été récupérée, selon les administrateurs de la faillite de la plateforme.