J’ai volé une nouvelle : une sœur aînée dans le Hubei a été escroquée de 1,1 million de yuans en échange de U. Avant que je puisse me remettre, j’ai vu la nouvelle que les 15 milliards d’actifs crypto du Prince Group au Cambodge avaient été confisqués.

Pour être honnête, il y a tellement de menteurs dans ce cercle. L’anonymat était à l’origine une caractéristique technique, mais il s’est avéré être utilisé comme un outil pour la criminalité – blanchiment d’argent ou blanchissage d’argent, tuerie de cochons assiette de plate, et la routine était plus d’un événement sauvage.

Mais récemment, il y a eu un grand déménagement : Tether, TRON et TRM Labs ont créé quelque chose appelé T3 FCU. Peu de temps après sa création, elle a gelé 300 millions d’actifs impliqués dans l’affaire. Cette configuration est vraiment assez impitoyable, parlons-en aujourd’hui.

# Pourquoi ces trois-là ?

Ce n’est pas seulement quelques grandes entreprises pour compléter les chiffres. Pensez-vous que Tether contrôle la plupart des stablecoins, comment y acheminer les fonds ? Les utilisateurs de TRON ont dépassé les 300 millions, la capacité de traitement on-chain est présente, et d’énormes données peuvent être surveillées. TRM Labs est encore plus spécial, spécialisé dans l’analyse on-chain – détectant des anomalies dans des dizaines de millions de transactions, ce qui est plus précis que l’investigation de cas.

Les trois familles coopéraient, et les astuces de l’escroc étaient pratiquement inutiles.

# Quels tours les escrocs jouent-ils maintenant ?

Maintenant, ces gens volent. De grandes sommes d’argent n’osent pas être transférées directement, on les divise d’abord en centaines voire milliers de petites sommes, on les disperse à différentes adresses, puis on les résume lentement après un certain temps. Cette astuce s’appelle un « entonnoir de pulvérisation », et la supervision traditionnelle ne peut pratiquement pas rattraper son retard.

Mais avec ce système, c’est différent. Les données sur la chaîne sont totalement transparentes, et peu importe la répartition du transfert, la trajectoire des fonds laissera toujours des traces. Les moyens techniques ont suivi, et l’ingéniosité des escrocs ne suffit vraiment pas.