15 millions de dollars d'actifs cryptographiques saisis : détails de l'enquête sur une affaire d'escroquerie transfrontalière

【链文】Les autorités de Floride ont récemment saisi environ 1,5 million de dollars en cryptomonnaies liées à une affaire de fraude transfrontalière. Selon l’évolution récente de l’affaire, le portefeuille de la personne impliquée contient plusieurs cryptomonnaies majeures telles que AVAX, DOGE, PEPE et SOL. Les autorités de lutte contre la fraude en ligne de l’État ont obtenu une ordonnance du tribunal pour saisir ses actifs.

L’origine de cette affaire remonte à juillet 2024. À cette époque, un résident du comté d’Orange en Floride a signalé à la police avoir été victime d’une escroquerie via un projet d’investissement en ligne apparemment légitime, qui lui aurait fait perdre 47 421 dollars. Les enquêteurs ont suivi le flux de fonds et ont finalement relié cette somme au portefeuille contrôlé par le suspect.

Actuellement, la personne impliquée fait face à des accusations de blanchiment d’argent, de vol majeur et de fraude organisée. Le procureur local a clairement indiqué que si le suspect tente d’entrer aux États-Unis, il sera arrêté. Cette affaire rappelle une fois de plus aux utilisateurs de cryptomonnaies de faire preuve de prudence lorsqu’ils participent à des projets d’investissement et de rester vigilants face aux plateformes d’investissement en ligne inconnues et aux demandes de transfert de fonds.