Il est indiqué que les suspects impliqués dans des opérations de paris illégaux sont tenus responsables de crimes de blanchiment de faux gains et de dissimulation de l'origine des actifs financiers. Dans le cadre de l'enquête, les méthodes de transfert d'argent visant le blanchiment d'argent et le fonctionnement des plateformes de paris sont examinées. Les autorités compétentes poursuivent la mise en œuvre d'une surveillance renforcée contre ce type d'activités qui exploitent le système financier.