Irina Dilkinska condamnée à 4 ans de prison dans une affaire de fraude OneCoin

L’ancienne responsable juridique et conformité de OneCoin, Irina Dilkinska, a écopé d’une peine de prison importante prononcée par le juge fédéral américain Edgardo Ramos. Le tribunal l’a condamnée à quatre ans de prison fédérale pour son rôle central dans l’une des opérations frauduleuses les plus notoires de l’industrie des cryptomonnaies.

Les accusations portées contre Dilkinska sont graves. Elle a été accusée d’avoir orchestré des opérations de blanchiment d’argent liées à OneCoin et facilité le transfert d’environ $110 millions de dollars de produits frauduleux vers des comptes offshore aux îles Caïmans. En novembre de l’année précédente, Dilkinska a plaidé coupable de complot en lien avec la fraude et le blanchiment d’argent. Au-delà de sa peine de prison, le tribunal lui a ordonné de confisquer 111 440 000 dollars d’actifs liés au schéma.

Dilkinska a été arrêtée en Bulgarie puis extradée vers les États-Unis en mars 2023 pour répondre de ses actes. « La participation d’Irina Dilkinska au système pyramidal OneCoin représentait un mépris flagrant pour la loi », a déclaré le procureur américain Damian Williams. « Plutôt que de respecter les normes légales, elle a activement lavé des fonds illicites et permis l’exploitation de millions de victimes innocentes. »

L’opération OneCoin elle-même était basée à Sofia, en Bulgarie, et utilisait une stratégie de marketing multiniveau pour promouvoir et échanger ce qui s’est avéré être une cryptomonnaie frauduleuse. Le schéma a attiré plus de $4 milliards d’investissements de la part de personnes induites en erreur par de fausses affirmations sur la légitimité et la valeur de OneCoin.

Cette affaire s’inscrit dans un schéma plus large de responsabilisation dans le cadre de l’enquête sur OneCoin. Mark Scott, ancien avocat du cabinet d’avocats américain Locke Lord, a déjà écopé d’une peine de 10 ans de prison pour son implication dans OneCoin. Par ailleurs, Ruja Ignatova, l’architecte principale du schéma, a disparu en octobre 2017 après avoir appris l’existence d’enquêtes policières sur l’opération et n’a pas été localisée depuis.

Le verdict contre Dilkinska souligne l’engagement du système judiciaire à tenir pour responsables les professionnels qui facilitent la fraude financière à grande échelle, en particulier lorsque leurs actions entraînent la victimisation de millions de personnes à travers le monde.