Procès en Corée du Sud contre Daniel Shin pour les accusations liées à Terra

Contexte : La Réduire qui a tout changé

Lorsque le co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin (nom réel : Shin Hyun-Seong), et son partenaire Do Kwon ont lancé LUNA en 2018, peu anticipaient les conséquences catastrophiques qui suivraient quatre ans plus tard. Le duo avait construit un écosystème interconnecté où LUNA était liée à Terra USD (UST), une stablecoin algorithmique conçue pour maintenir un peg stable. Cependant, lorsque le peg de l’UST s’est effondré en mai 2022, tout l’écosystème Terra s’est désintégré, effaçant environ $60 milliard de valeur et déclenchant des enquêtes dans plusieurs juridictions.

Terra Classic (LUNC), le jeton original de la blockchain rebaptisé, reste aujourd’hui un rappel de l’échec explosif du projet. Pendant ce temps, Do Kwon et Daniel Shin se sont retrouvés mêlés à des batailles juridiques distinctes à l’échelle mondiale.

La Montée des Accusations contre Daniel Shin

Les procureurs de Séoul ont agi en avril 2023, inculpant Shin et neuf autres personnes liées à Terraform Labs. Les accusations contre le co-fondateur de Terra sont vastes : fraude, violations de la loi sur les marchés financiers, manquement à l’obligation, corruption et détournement de fonds.

Les procureurs affirment que Shin a joué un rôle central dans la tromperie financière. Selon le directeur des crimes financiers du district sud de Séoul, Dan Sung-han, Shin portait une responsabilité plus grande dans la « fraude financière » que Do Kwon lui-même. Le dossier de l’accusation se concentre sur une stratégie précise : Shin aurait promu l’UST comme un système de paiement légitime tout en étant pleinement conscient que proposer de tels services était illégal. Plus critique encore, les procureurs affirment qu’il a dissimulé des transactions en monnaie fiduciaire ordinaire dans sa société de plateforme de paiements, Chai Corp., pour faire croire qu’elles étaient traitées via la cryptomonnaie Terra.

Ce marketing trompeur aurait attiré environ 122 milliards de won coréens (environ $91 millions) de financement en capital-risque pour Chai Corp.

L’Audience Préliminaire Se Déroule

L’audience préliminaire contre le co-fondateur de Terra a débuté au tribunal du district sud de Séoul, marquant une étape importante dans le processus judiciaire sud-coréen. Selon les rapports, Shin n’a pas assisté physiquement à la procédure. Son équipe juridique continue de coordonner avec les enquêteurs malgré son absence.

Les Troubles Juridiques Parallèles de Do Kwon

Alors que Shin fait face à un procès en Corée du Sud, son co-fondateur a rencontré des défis juridiques croissants ailleurs. Do Kwon a été arrêté au Monténégro en mars 2023 et a été condamné à quatre mois de prison en juin 2023 après qu’un tribunal de district l’ait reconnu coupable d’utilisation de faux documents de voyage. Lui et Han Chang-joon, l’ancien directeur financier de Terraform Labs, ont été accusés de falsification de leurs passeports — une condamnation totalement distincte des accusations liées à l’effondrement de Terra.

La Stratégie de Défense de Shin

Les représentants légaux de Shin ont monté une défense simple : il maintient son innocence totale dans l’effondrement de Terra. Ils soutiennent que Shin a démissionné de Terra et de LUNA environ deux ans avant la chute de l’écosystème en 2022, coupant ainsi tout lien avec l’événement avant la crise. Selon leur version, cette chronologie le déconnecte efficacement de toute responsabilité dans les événements ultérieurs.

De plus, ses avocats soulignent que Shin est retourné volontairement en Corée du Sud pour aider à l’enquête — une décision qu’ils qualifient de preuve de sa volonté de laver son nom. L’équipe juridique nie catégoriquement toutes les accusations de fraude, présentant leur client comme un ancien cadre sans rôle opérationnel durant la période critique où la Réduire s’est produite.

La procédure préliminaire est maintenant en cours, Shin pouvant faire face à un procès aux côtés de sept autres anciens employés de Terraform Labs, marquant l’un des cas de fraude en cryptomonnaie les plus importants à atteindre une procédure avancée.