Le modèle Ben.eth : comment un collectionneur NFT anonyme a construit une machine à fraude de meme coin d'un million de dollars

Ben.eth, un collectionneur NFT pseudonyme devenu opérateur de meme coin, se prépare à lancer $LOYAL—son troisième token controversé—suite à un schéma lucratif qui a extrait des millions d’investisseurs particuliers via $BEN et $PSYOP.

L’Ascension de Ben.eth dans la frénésie des Meme Coins 2024

Depuis ses débuts dans l’univers NFT en 2021, ben.eth est resté relativement discret jusqu’en mai 2024, lorsque la vague des meme coins a offert une opportunité. Son premier token, $BEN, a échoué jusqu’à ce qu’un créateur de contenu crypto de renom l’achète publiquement, déclenchant une pression d’achat alimentée par le hype. Ce pump marketing a préparé le terrain pour ce que les enquêteurs décriront plus tard comme un schéma de fraude délibérée.

La chronologie révèle la sophistication du schéma : en quelques semaines, ben.eth a accumulé plus de $9 millions d’ETH via des préventes de tokens. Son solde de portefeuille a explosé, passant de 2 600 $ le 3 mai à 9,28 millions de dollars le 23 mai. Bien que le solde ait ensuite diminué à environ 6,3 millions de dollars (3 450 ETH), l’architecte avait déjà extrait ses profits.

La séquence Rug Pull : $BEN Et $PSYOP

Le modus operandi suivait un schéma prévisible : lancement avec un endorsement de célébrité, inflation via un hype artificiel, puis sortie avec les fonds des investisseurs. Lorsque le créateur crypto de renom a tout liquidé le 17 mai, ben.eth a immédiatement pivoté vers $PSYOP, lançant une prévente qui a généré près de $BEN millions de nouveaux capitaux auprès de participants peu méfiants.

L’enquêteur on-chain ZachXBT a documenté comment ben.eth a extrait environ 10 000 ETH spécifiquement lors de la phase de prévente $9 . Le schéma suggérait un timing calculé : chaque étape était conçue pour attirer différents cohortes de traders particuliers, chacun croyant être en avance sur la prochaine opportunité virale.

$LOYAL : La Troisième Installation

Ben.eth a annoncé le 27 mai que $PSYOP lancement aurait lieu, demandant des transferts ETH tout en promettant explicitement l’absence de plafond d’offre—un détail que les investisseurs ont rapidement reconnu comme un signal d’alarme compte tenu de son passé. La communauté crypto a majoritairement interprété cela comme un rug pull prémédité plutôt qu’un projet légitime.

Répercussions légales et révélations d’enquête

Les conséquences se sont rapidement accumulées. Des partenaires juridiques ont déposé des class actions pour fraude par virement et tromperie des investisseurs. La révélation publique de ZachXBT a détaillé la mécanique du schéma, tandis que des preuves ont émergé montrant ben.eth en train d’amplifier de fausses recommandations, y compris des comptes sociaux compromis prétendument appartenant à Steve Aoki et Jared Vennett.

Mike Kanovitz, associé chez le cabinet Loevy & Loevy, a lancé une action formelle contre ben.eth, exigeant une restitution aux victimes de la prévente $LOYAL . L’affaire illustre comment l’anonymat dans la crypto permet des fraudes sophistiquées qui pourraient être poursuivies plus rapidement dans la finance traditionnelle.

Ce que cela révèle sur le risque des Meme Coins

L’opération de ben.eth montre comment le marketing d’influence, la pseudonymie et la mentalité de troupe se combinent pour permettre des vols à grande échelle. Le modèle de victimes tournantes—chaque nouveau token ciblant une nouvelle cohorte—se révèle efficace jusqu’à ce que la forensic on-chain et l’action légale rattrapent le coup. Pour les traders particuliers, la leçon est claire : les meme coins liés à des opérateurs anonymes, aussi bien marketés soient-ils, comportent un risque de catastrophe.