La Corée du Sud intensifie la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur crypto avec de nouvelles mesures de contrôle

La Coree du Sud s’apprête à renforcer considérablement son approche réglementaire contre le financement illicite via les cryptomonnaies. Lee Eui-kyung, responsable de la Commissione des Services Financiers sud-coréenne, a annoncé le 28 novembre lors de l’événement annuel contre le blanchiment d’argent à l’Unité de Renseignement Financier que le pays étendra le système de nom réel (communément appelé “règle de voyage”) pour inclure toutes les transactions en dessous du seuil de 1 million de won sud-coréens, soit environ 680 $.

Renforcement sur les transactions suspectes

Ce changement réglementaire représente une pression accrue sur la surveillance des actifs virtuels. La Corée du Sud ne se limite pas à la simple inscription des identités : le gouvernement a annoncé l’interdiction totale d’opérer avec des exchanges étrangers considérés comme présentant un risque élevé de blanchiment. La mesure vise à couper les canaux par lesquels des capitaux illicites pourraient circuler vers des plateformes moins réglementées.

Contrôles plus stricts sur les propriétaires et gestionnaires

Parallèlement, les autorités sud-coréennes mettront en place un mécanisme de diligence raisonnable particulièrement rigoureux. Ce système examinera en détail les antécédents pénaux, les positions financières et la cote de crédit des principaux acteurs opérant dans le secteur des actifs virtuels. L’objectif est d’identifier et de neutraliser toute personne présentant un profil à risque avant qu’elle ne puisse obtenir des autorisations opérationnelles.

La Corée du Sud consolide ainsi sa position en tant que marché crypto hautement réglementé, où la transparence et la conformité réglementaire ne sont pas optionnelles mais des conditions de base pour opérer.