Promoteur de schémas cryptographiques senior condamné à près de six ans de prison

Source : Coindoo Titre original : Promoteur de schéma crypto senior condamné à près de six ans de prison Lien original : https://coindoo.com/senior-crypto-scheme-promoter-sentenced-to-nearly-six-years-in-prison/ La Réduire d’IcomTech continue de faire des vagues dans le système judiciaire américain, avec une autre figure de haut rang désormais en route vers une prison fédérale alors que les autorités poursuivent le démantèlement de l’une des opérations de Ponzi crypto les plus agressives du dernier cycle.

Cette fois, l’attention se porte sur Magdaleno Mendoza, un promoteur de longue date dont le rôle allait bien au-delà du marketing passif. Selon les procureurs, Mendoza agissait comme un nœud de distribution clé pour le schéma, attirant directement des victimes et maintenant un flux de trésorerie à des moments où l’opération dépendait de dépôts constants de nouveaux investisseurs pour survivre.

Points clés

• Un promoteur senior d’IcomTech a été condamné à près de six ans de prison pour son rôle dans le schéma Ponzi crypto
• Les procureurs affirment que les promoteurs étaient essentiels pour recruter des victimes, notamment au sein des communautés hispanophones
• Les autorités ont ordonné une peine de prison, des restitutions et la confiscation d’actifs dans le cadre d’une répression plus large contre la fraude crypto

Plutôt que de rester en coulisses, Mendoza était décrit comme une figure visible d’IcomTech. Il voyageait beaucoup, organisait des événements en personne et présentait la plateforme comme une opportunité crypto légitime à des individus ayant peu ou pas d’expérience en investissement. Les responsables fédéraux ont souligné que beaucoup de cibles étaient membres de communautés ouvrières hispanophones qui faisaient confiance à Mendoza personnellement.

La cour a finalement condamné Mendoza à près de six ans de prison, en raison de son rôle dans la fraude et de sa réentrée illégale aux États-Unis. Mais la peine de prison n’était qu’une partie de la punition.

Argent confisqué, actifs saisis

Au-delà de l’incarcération, Mendoza a été ordonné de restituer des centaines de milliers de dollars aux victimes et de remettre plus de 1,5 million de dollars liés au schéma. Les autorités ont également procédé à la confiscation de ses intérêts dans une maison en Californie, que les procureurs ont dit avoir été achetée avec des produits illicites.

Les sanctions financières reflètent une stratégie d’application plus large : dépouiller les promoteurs non seulement de leur liberté, mais aussi des actifs qui rendaient leur participation au schéma attrayante en premier lieu.

Un pyramid construit sur la confiance, pas sur la technologie

IcomTech se présentait comme une entreprise de minage et de trading crypto, promettant des rendements stables et garantis. Les enquêteurs ont ensuite déterminé qu’aucune activité significative de minage ou de trading n’avait jamais existé. Les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les participants antérieurs et financer le style de vie des promoteurs.

Ce qui distinguait IcomTech, selon les procureurs, n’était pas la sophistication technologique mais l’ingénierie sociale. Le schéma reposait fortement sur la confiance communautaire, la familiarité linguistique et la persuasion en personne plutôt que sur le recrutement uniquement en ligne.

Les régulateurs estiment que des centaines de victimes aux États-Unis et à l’étranger ont été affectées, avec des pertes atteignant des millions.

Les condamnations révèlent une hiérarchie claire

La condamnation de Mendoza fait suite à des peines déjà prononcées contre la haute direction d’IcomTech. Le fondateur David Carmona a reçu une longue peine de prison après avoir été identifié comme l’architecte de l’opération, tandis qu’un autre cadre supérieur a été condamné plus tôt pour son rôle dans la gestion du schéma.

Dans l’ensemble, ces décisions illustrent comment l’organisation fonctionnait : la direction concevait la fraude, des promoteurs seniors comme Mendoza la développaient, et des participants de niveau inférieur la soutenaient.

Un avertissement aux promoteurs crypto

Les responsables fédéraux ont à plusieurs reprises souligné que le branding crypto ne protège pas la fraude traditionnelle de la poursuite. En fait, ils soutiennent que cela rend souvent les schémas plus dangereux en ajoutant de la complexité et une légitimité perçue.

La poursuite des condamnations des figures d’IcomTech indique que les efforts d’application ne sont pas près de s’arrêter. Pour les régulateurs, cette affaire ne concerne pas seulement une plateforme effondrée, mais aussi la dissuasion de futurs schémas qui exploitent la technologie émergente pour dissimuler des crimes financiers traditionnels.

Alors que les tribunaux poursuivent leur travail sur les affaires restantes, le message devient plus clair : être promoteur n’est plus une distance sûre par rapport à la responsabilité.