Fraude millionnaire et Cryptospain : comment un système de luxe a trompé les investisseurs

Un schéma d’investissement qui promettait des rendements annuels de 20 % s’est finalement avéré être une fraude de 300 millions de dollars en Espagne. Les autorités espagnoles ont arrêté Álvaro Romillo Castillo, connu sous le nom de Cryptospain, après avoir découvert que l’entrepreneur en cryptomonnaies exploitait le Madeira Invest Club (MIC) comme une pyramide de Ponzi déguisée.

Les détails de l’arnaque du Madeira Invest Club

Le mécanisme était simple mais efficace : Cryptospain attirait des investisseurs avec la promesse de gains annuels de 20 % via de supposés investissements dans des actifs de luxe. Pendant ce temps, une partie importante des fonds était détournée vers des comptes personnels de Romillo. Les enquêteurs ont réussi à tracer 29 millions d’euros en transferts internationaux récents, ce qui a soulevé des signaux d’alarme concernant une possible fuite.

Conséquences juridiques et risque d’évasion

Le juge de la Cour supérieure d’Espagne a émis une ordonnance de détention provisoire contre Cryptospain le 6 novembre. La crainte d’une fuite à l’étranger a justifié la détention préventive. Les accusations contre Romillo sont graves : fraude, participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Chacune de ces infractions est un délit sérieux pouvant entraîner plusieurs années de prison.

Leçons pour le marché des cryptomonnaies

Ce cas met en évidence un schéma courant dans les arnaques : promesses irréalistes de rendement, manque de transparence sur l’utilisation des fonds, et opérations dans le domaine des cryptomonnaies où la régulation est encore en développement. Les investisseurs doivent faire preuve d’une extrême prudence face à des schemes garantissant des gains fixes de 20 % par an — aucun actif légitime n’offre une telle sécurité.