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La plus grande confiscation de cryptomonnaies au Royaume-Uni : Zhimin Qian condamné à plus d'une décennie pour fraude de 6.000 millions
Un tribunal de Londres ha emitido una sentencia histórica que marca un hito en la lucha contra el fraude cripto. Zhimin Qian, quien también operaba bajo la identidad de Yadi Zhang, fue condenado a 11 años y 8 meses de cárcel por orquestar uno de los mayores esquemas de estafa en el sector de las criptomonedas.
La portée de la fraude : chiffres alarmants
Le schéma de Ponzi a opéré pendant trois ans, entre 2014 et 2017, et a laissé un total de 128 000 victimes escroquées. Le volume total de la fraude s’élève à 6 000 millions de dollars, se positionnant comme l’un des cas de fraude crypto les plus importants documentés. Zhimin Qian a été reconnu coupable à la fois de blanchiment d’argent et de possession de biens d’origine illicite.
Une découverte qui a tout changé
Ce qui a permis l’arrestation a été une découverte fortuite en 2024 : un portefeuille Bitcoin inactif a fourni la piste clé qui a conduit les autorités britanniques jusqu’au fraudeur. Qian avait réussi à échapper à la justice pendant sept ans en utilisant de fausses identités, se déplaçant à travers l’Europe pour éviter la capture.
La confiscation la plus importante de l’histoire britannique
Les autorités britanniques ont saisi 61 000 BTC, ce qui représente la confiscation la plus massive de cryptomonnaies jamais enregistrée au Royaume-Uni. Ce chiffre souligne l’ampleur des actifs circulant dans le schéma frauduleux.
Les complices également condamnés
Jian Wen et Seng Hok Ling, qui ont collaboré avec Zhimin Qian, ont reçu des condamnations de 6 ans et 8 mois, et 4 ans et 11 mois respectivement. Les peines différenciées reflètent leurs niveaux de participation à l’opération criminelle.
Ce cas souligne l’importance de la surveillance réglementaire dans l’espace crypto et comment, même après des années, la technologie blockchain peut servir d’outil pour identifier et poursuivre en justice les responsables de fraudes.