Comment un ancien insider de FTX est devenu l'arme secrète de l'accusation contre Sam Bankman-Fried

Lorsque FTX a fait faillite en novembre 2022, l’effondrement de la plateforme crypto d’$32 milliard de dollars a secoué toute l’industrie. Mais dans l’ombre, une pièce essentielle du puzzle était déjà en train de se mettre en place. Daniel Friedberg, l’ancien avocat qui avait conseillé Bankman-Fried tout au long de la montée turbulente de FTX, a fait un choix qui allait remodeler le dossier du gouvernement contre l’entrepreneur discrédité.

Le tournant : la connaissance interne au service de la stratégie juridique

Les agents du Federal Bureau of Investigation ont frappé à la porte de Friedberg quelques jours après le dépôt de faillite. Le 14 novembre 2022, deux agents du FBI ont contacté l’ancien conseiller juridique de FTX, et de manière remarquable, il a accepté de coopérer avec les autorités. Ce qui rendait cette collaboration unique, c’était la négociation délicate qui a suivi—Friedberg et les représentants de la plateforme en faillite ont élaboré un accord pour partager des détails d’enquête tout en respectant les limites du secret professionnel entre avocat et client.

Le 22 novembre, un peu plus d’une semaine après le premier contact, Friedberg a rencontré une équipe multi-agences comprenant des procureurs du Department of Justice, de la Securities and Exchange Commission, et du district sud de New York (SDNY). La réunion s’est avérée décisive. Friedberg a fourni aux procureurs des comptes rendus détaillés sur la façon dont les fonds des clients étaient systématiquement détournés pour financer Alameda Research, la société de trading en cryptomonnaies que Bankman-Fried contrôlait également.

Construire le dossier de l’accusation

Les renseignements fournis par Friedberg ont finalement soutenu les huit chefs d’accusation portés contre Bankman-Fried en décembre 2022. Ces charges, déposées par le procureur américain Damian Williams du SDNY, représentaient l’une des inculpations les plus graves contre un dirigeant crypto. L’ancien fondateur de FTX a été arrêté aux Bahamas puis extradé à Manhattan, face à des accusations de fraude électronique, de complot et de blanchiment d’argent. Il a été libéré sous une caution de $250 million dollars en attendant son procès.

Ce qui distinguait le rôle de Friedberg, c’était qu’il ne risquait pas lui-même de poursuites pénales. Au contraire, les autorités ont indiqué qu’il servirait de témoin clé pour l’accusation—une position qui lui garantissait une protection tout en exploitant sa connaissance approfondie des opérations internes de FTX et de ses processus de prise de décision.

L’effort de récupération plus large

Au-delà du dossier pénal contre Bankman-Fried, les autorités ont mené une poursuite agressive pour la récupération des actifs. Le département de la Justice américain a saisi environ $460 million de dollars en actions Robinhood que Bankman-Fried et Gary Wang avaient achetées en juin et juillet 2022. Cette saisie est intervenue après plusieurs semaines de revendications concurrentes de la part de BlockFi, des créanciers de FTX, et d’autres parties en lice pour des parts dans les 56 millions d’actions.

Le gel des actifs ne s’est pas limité aux frontières américaines. La Securities Commission des Bahamas a également bloqué 3,5 milliards de dollars en cryptomonnaies détenues par des clients, ce qui a encore renforcé la position financière de Bankman-Fried et accru la pression du gouvernement dans la poursuite du dossier.

La coopération de Friedberg marque un tournant dans la façon dont les forces de l’ordre poursuivent les affaires complexes de fraude crypto, démontrant que la connaissance interne—associée à des accords juridiques soigneusement négociés—peut démanteler même les schémas financiers les plus sophistiqués.