Comment l'ancien avocat de FTX, Daniel Friedberg, est devenu un élément clé dans l'élaboration du dossier des procureurs contre SBF

L’effondrement de FTX en novembre dernier a secoué le monde de la cryptomonnaie, et aujourd’hui, les pièces du puzzle sont en train d’être assemblées devant la justice par une figure inattendue : Daniel Friedberg, l’ancien conseiller juridique de la plateforme.

Les informations internes deviennent l’arsenal du gouvernement

Selon des reportages récents, Friedberg a fourni aux procureurs américains des témoignages cruciaux sur la façon dont Sam Bankman-Fried a orchestré le déplacement des fonds des clients vers Alameda Research. Cette coopération est devenue essentielle pour construire l’inculpation en huit chefs contre le fondateur déchu.

La chronologie révèle un virage rapide de la part de Friedberg. Après l’effondrement de FTX en novembre 2022, des agents du FBI ont pris contact le 14 novembre. Plutôt que de faire face à une possible exposition juridique, l’ancien avocat a montré sa volonté de coopérer avec les enquêteurs. Le 22 novembre, il a rencontré une équipe coordonnée comprenant des responsables du FBI, des représentants du Département de la Justice, des procureurs du district sud de New York, et des enquêteurs de la SEC.

Naviguer dans le secret professionnel avocat-client

Ce qui rend la coopération de Friedberg particulièrement significative, c’est le travail préparatoire effectué avant son témoignage. Les administrateurs de la faillite de FTX ont collaboré avec lui pour établir quelles informations pouvaient être partagées avec les autorités sans violer le secret professionnel avocat-client. Cette négociation juridique a permis d’ouvrir la voie à des divulgations détaillées sur les mécanismes de gestion des fonds et sur le fonctionnement d’Alameda Research en tant qu’entité opérationnelle.

La situation globale des actifs

Alors que le témoignage de Friedberg portait sur les mécanismes internes de diversion des fonds, les autorités ont simultanément poursuivi la récupération des avoirs extérieurs de Bankman-Fried. Le Département de la Justice a réussi à saisir environ $460 millions de parts Robinhood lors de la procédure de faillite dans le Delaware — des parts que Bankman-Fried et Gary Wang avaient accumulées à la mi-2022. Cette saisie a permis de régler des revendications concurrentes de BlockFi et d’autres parties intéressées concernant la position de 56 millions d’actions.

Les efforts internationaux de répression ont complété ces actions nationales. La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a gelé 3,5 milliards de dollars en cryptomonnaies détenues par des clients, élargissant la portée de la récupération d’actifs au-delà des frontières américaines.

Quelles sont les prochaines étapes pour l’affaire

Friedberg est en position de servir de témoin du gouvernement plutôt que de défendeur, un avantage crucial pour les procureurs qui construisent leur récit. Les huit chefs d’inculpation contre Bankman-Fried — y compris des accusations de fraude — sont désormais appuyés par des témoignages qui renforcent la compréhension technique du gouvernement sur la manière dont les systèmes de FTX ont été exploités. Bankman-Fried lui-même a été arrêté aux Bahamas et extradé à Manhattan, où il a comparu après avoir obtenu une caution de $250 millions en octobre 2023.

La convergence des connaissances internes de Friedberg avec les enregistrements financiers saisis et la coopération internationale montre comment l’enquête a dépassé la faillite d’une seule entreprise pour devenir une poursuite multi-agences pour la responsabilité.