Escroquerie aux objets de collection numériques démystifiée : le tribunal de Shanghai a conclu une affaire de fraude de haut niveau impliquant des actifs générés par IA

La Cour populaire intermédiaire de Shanghai a conclu une affaire pénale importante révélant un stratagème élaboré dans le secteur des objets de collection numériques. Les défendeurs, Wang et Liu, ont orchestré une opération frauduleuse sophistiquée déguisée en plateforme légitime d’objets de collection numériques, entraînant des peines de prison substantielles et des amendes financières.

Le modèle commercial trompeur

Entre octobre et décembre 2023, Wang et Liu ont créé une société technologique basée à Shanghai prétendant exploiter une plateforme d’objets de collection numériques. Leur opération reposait sur une stratégie de tarification à deux niveaux trompeuse : ils achetaient des images numériques générées par IA auprès de sources tierces pour 2 888 yuans par image, puis utilisaient la technologie blockchain — en plaçant stratégiquement ces images sur une blockchain privée — pour augmenter artificiellement leur valeur perçue en tant qu’objets de collection numériques « de qualité investissement ».

Les fraudeurs ont inondé plusieurs canaux en ligne de matériel promotionnel, utilisant des groupes WeChat et diverses plateformes numériques pour atteindre des victimes potentielles. Ils ont listé leurs objets de collection générés par IA à des prix gonflés allant de 9,9 à 69,9 yuans, émettant finalement entre 7 888 et 16 888 jetons individuels à des acheteurs peu méfiants.

Tactiques de manipulation et fausses promesses

Pour renforcer leur crédibilité, Wang et Liu ont fabriqué des affirmations de présence à l’étranger et exhibé une apparente abondance financière par le biais de distributions stratégiques d’enveloppes rouges dans des groupes de discussion. Leur argumentaire marketing promettait des rendements irréalistes : garanties de rachat « à moitié prix », revendications d’actifs physiques, et potentiel d’appréciation assuré.

Le duo a conçu un système complexe de gamification comprenant des « boîtes surprises », des mécanismes de synthèse, des airdrops, et des opportunités d’achat exclusives — tous destinés à manipuler psychologiquement les investisseurs pour qu’ils participent en continu. Crucialement, ils ont manipulé la dynamique du marché secondaire en exécutant des opérations de wash trading sur leurs propres objets de collection, gonflant artificiellement les volumes de trading et les prix pour créer une illusion d’activité légitime du marché.

Lorsque les victimes ont tenté de liquider leurs avoirs ou de demander des remboursements après avoir découvert la fraude, Wang et Liu les ont simplement bloquées pour l’accès au support client, piégeant ainsi le capital dans la plateforme.

Condamnation et peine

La Cour populaire intermédiaire de Shanghai a conclu l’affaire par des verdicts de culpabilité pour fraude lors de la collecte de fonds. Wang a été condamné à huit ans et six mois de prison plus une amende de 550 000 yuans, tandis que Liu a écopé de sept ans et deux mois avec une amende de 500 000 yuans. La cour a ordonné la confiscation de tous les instruments criminels et a exigé la restitution intégrale aux victimes, avec des obligations continues pour la récupération de tout solde restant.

Cette affaire conclue sert de leçon cruciale sur l’intersection des technologies émergentes — IA et blockchain — avec la fraude financière, démontrant comment de mauvais acteurs exploitent l’innovation légitime pour perpétrer des schémas d’investissement complexes.