L'Inde réglemente strictement 49 plateformes d'échange de cryptomonnaies, la conformité AML devient la nouvelle norme du secteur

2026-01-06 08:40:09

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【CryptoWorld】L’agence indienne de renseignement financier a officiellement intégré 49 plateformes d’échange de cryptomonnaies dans le cadre réglementaire pour l’exercice financier 2024-2025, renforçant ainsi de manière globale les mesures anti-blanchiment de l’ensemble du secteur.

La dernière revue réglementaire a souligné que les flux de fonds cryptographiques impliquant des activités à haut risque telles que la fraude, l’escroquerie et le financement du terrorisme persistent. Pour combler ces lacunes, ces plateformes doivent appliquer strictement les dispositions de la « Loi sur le blanchiment d’argent » (PMLA). Les exigences spécifiques incluent : signaler toutes les transactions suspectes, effectuer des processus de vérification d’identité client, et établir un mécanisme de conformité interne complet.

Les rouages de la régulation sont en marche. Lors d’un exercice financier l’année dernière, les plateformes ne respectant pas les normes ont été condamnées à une amende totale de 28 millions de roupies, ce qui témoigne de la fermeté de l’autorité de régulation.

Fait intéressant, certains professionnels du secteur estiment que, malgré la pression réglementaire, cette concurrence peut en réalité stimuler l’innovation. Seule la mise en place d’un système de conformité solide permettra de s’imposer durablement dans la compétition à long terme.

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AirdropworkerZhang

· 01-09 08:39

L'Inde a vraiment renforcé sa régulation cette fois-ci, avec une amende de 28 millions de roupies. Il semble que la période d'irrégularité touche à sa fin.

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WalletManager

· 01-08 09:56

2 800 000 000 ₹ d'amende ? La méthode de l'Inde est assez dure, mais une fois le système de conformité mis en place, cela devient un mécanisme de sélection des plateformes de qualité. Les investisseurs particuliers doivent apprendre à utiliser des portefeuilles multisignatures pour éviter les risques.

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SillyWhale

· 01-06 09:10

L'opération en Inde est impressionnante, 49 plateformes d'échange ont toutes été bloquées en même temps. La vérification KYC devient de plus en plus incontournable, je l'avais déjà dit, les plateformes non conformes finiront tôt ou tard par disparaître.

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SerumDegen

· 01-06 09:10

ngl, l'Inde est en train de battre rapidement le méta de conformité... 28 millions de roupies d'amendes l'année dernière ? c'est littéralement une bouchée de pain comparé à ce qui arrive, lol

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AirdropCollector

· 01-06 09:10

L'Inde commence à sévir, les 49 plateformes d'échange doivent se conformer aux règles, ces jours de fraude et de tromperie sont désormais terminés.

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GasFeeCry

· 01-06 09:07

Ça se roule, hein, l'Inde veut probablement passer en revue toutes les sous-vêtements des exchanges.

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AirdropGrandpa

· 01-06 09:05

L'Inde est vraiment sévère cette fois, 49 échanges en même temps, la conformité devient une nécessité --- Amende de 2800 millions de roupies, cette ampleur ne plaisante pas --- La partie sur la promotion de l'innovation est un peu drôle, survivons d'abord puis parlons d'innovation haha --- Le processus KYC finira par être adopté mondialement, on ne peut pas l'éviter --- En réalité, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs légitimes, ce sont les plateformes illicites qui ont du mal --- L'Inde est assez dure, la fin des échanges centralisés ? --- La lutte contre le blanchiment d'argent devient de plus en plus stricte, la conformité n'est plus une option --- On a l'impression que la régulation ressemble de plus en plus à une collecte d'impôts, les profits des plateformes sont directement amputés --- Mettre en place un système de conformité permet-il une compétition à long terme ? On dirait que le prix des crypto-monnaies compte aussi --- Le marché indien va probablement être redistribué, les petites plateformes ne pourront pas continuer

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