La Banque Princière du Cambodge liquidée : le cerveau présumé de la fraude transnationale arrêté et extradé

【Blockchain Rhythm】La Banque nationale du Cambodge a récemment annoncé une décision majeure — la Taizi Bank, filiale du groupe Taizi, a été officiellement placée en liquidation, et toute activité bancaire est immédiatement interdite. Cela signifie que la banque ne peut plus accepter de nouveaux dépôts, ouvrir de nouveaux comptes, ni approuver ou accorder des prêts commerciaux ou personnels. La Banque nationale du Cambodge a officiellement nommé Morison Kak MKA, cabinet d’audit et de comptabilité, en tant qu’administrateur judiciaire, chargé de la gestion opérationnelle et de la liquidation des actifs de la Taizi Bank.

Cette décision n’est pas le fruit du hasard. Le ministère de l’Intérieur du Cambodge a confirmé que les figures clés derrière la Taizi Bank, Chen Zhi et ses complices Xu Jiliang et Shao Jihui, ont été arrêtés le 6 janvier, puis extradés en Chine. Les trois personnes sont soupçonnées d’avoir orchestré une vaste activité de fraude en ligne transnationale, avec des accusations criminelles formellement déposées par un tribunal américain. Il est à noter que la nationalité cambodgienne de Chen Zhi, obtenue précédemment, a été révoquée en décembre 2025 par décret royal.

Cet incident de liquidation bancaire rappelle aux acteurs du marché que la conformité et la vérification des antécédents des institutions financières transfrontalières sont essentielles. Qu’il s’agisse de banques traditionnelles ou de fournisseurs de services financiers liés aux actifs cryptographiques, dès qu’il y a des accusations de fraude, l’action des régulateurs est souvent rapide et ferme.