Démantèlement en Espagne d'un réseau de fraude crypto qui a escroqué des milliers d'investisseurs avec 260 millions en jeu

UnluckyMiner · 2026-01-13T08:09:24+00:00

Les autorités espagnoles ont démantelé une vaste opération de fraude en cryptomonnaie liée à Madeira Invest Club, impliquant plus de 3 000 victimes et environ 260 millions d'euros. Le système fonctionnait comme une pyramide de Ponzi, sans investissements réels, soulignant la nécessité de faire preuve de diligence dans les investissements en crypto.

UnluckyMiner

2026-01-13 08:09:24

Création du résumé en cours

Les autorités espagnoles ont réussi à démanteler une opération criminelle massive liée au monde des cryptomonnaies, en arrêtant le responsable du schéma frauduleux connu sous le nom de Madeira Invest Club. L’opération représente un coup dur contre la fraude financière numérique qui a laissé des milliers de victimes sur toute la péninsule.

La portée de l’arnaque : chiffres alarmants

L’enquête a révélé l’ampleur du délit : plus de 3 000 personnes ont été victimes de ce système frauduleux depuis 2023, pour un montant total d’environ 260 millions d’euros circulant dans le réseau. Les escrocs opéraient sous le pseudonyme “CryptoSpain”, utilisant une stratégie sophistiquée d’attraction de capitaux qui promettait des rendements “garantis” via divers actifs supposément soutenus par des investissements en cryptomonnaies, biens immobiliers, or et articles de luxe.

Comment fonctionnait la fraude

L’enquête policière a dévoilé la vérité gênante : l’organisation n’a jamais réalisé d’investissements réels. À la place, elle utilisait un mécanisme classique de schéma Ponzi : les nouveaux apports d’argent étaient directement destinés au paiement des “gains” promis aux investisseurs précédents, créant l’illusion d’une activité rentable tout en concentrant des fonds frauduleux.

Ce modèle d’opération est caractéristique des schémas pyramidaux dans le secteur crypto, où la durabilité dépend uniquement de l’arrivée constante de nouveaux investisseurs, ce qui est insoutenable à long terme.

Leçons pour la communauté

Ce cas souligne l’importance de la diligence raisonnable lors de l’évaluation des opportunités d’investissement en cryptomonnaies. Les promesses de rendements “garantis” restent un signal d’alarme dans un secteur où la volatilité est inhérente.

ORO-0,28%

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.