2026-01-13 13:01:05

#密码资产动态追踪 Série de nettoyage de la crypto underground en Kazakhstan

Récemment, une vague de régulation au Kazakhstan mérite d’être suivie — le ministère de la réglementation financière du gouvernement de Tokayev a publié des données d’action pour 2025, touchant directement la faiblesse des crimes cryptographiques locaux.

Cette opération de nettoyage est de grande envergure : 22 sites d’échange cryptographique clandestins ont été démantelés en une seule fois à l’échelle nationale, et plus de 1100 canaux de transactions illégales en ligne ont été découverts. Plus impressionnant encore, la police a gelé près de 20 000 "cartes fantômes" — ces cartes bancaires semblent légales en apparence, mais sont en réalité des cartes de têtes de réseau de groupes de blanchiment d’argent, utilisées pour transformer de l’argent sale en "fonds conformes".

De la suppression des sites physiques aux canaux de transaction virtuels, des cartes physiques au flux de fonds sur la blockchain, cette opération a couvert toute la chaîne criminelle. La chaîne de financement des activités illicites a été directement coupée, ce qui a causé un impact sérieux sur l’écosystème local d’échange cryptographique illégal.

La technologie cryptographique elle-même est un outil neutre, mais la zone grise qui l’entoure reste une priorité pour les régulateurs. Cette opération montre que les pays de la région eurasienne renforcent leurs efforts contre les activités cryptographiques illégales.

Qu’en pensez-vous ? Cette vague de régulation pourrait-elle s’étendre à d’autres régions ? N’hésitez pas à partager votre point de vue dans la section commentaires.

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ImaginaryWhale

· Il y a 12h

Cette opération au Kazakhstan est vraiment dure, 20 000 cartes fantômes gelées en même temps, qui peut résister à ça ?

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ApeEscapeArtist

· Il y a 23h

Putain, 22 sites d'opérations directement détruits ? Quelle efficacité, les activités illicites doivent pleurer à mourir

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ShitcoinArbitrageur

· Il y a 23h

Le coup porté par le Kazakhstan cette fois est assez dur, mais combien de temps ce nettoyage pourra-t-il durer ? 22 sites en même temps ? On dirait qu'ils sont vraiment déterminés, ce n'est pas juste une opération symbolique. La suspension de 20 000 cartes Ghost, c'est là où ça fait mal, sans ces cartes, la lutte contre le blanchiment d'argent devient plus difficile. La régulation en Eurasie devient de plus en plus stricte, il faut réfléchir à la suite des événements. On a l'impression que cette tempête finira par toucher les régions voisines, faire des affaires conformes aux règles devient en fait plus rassurant.

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CryptoPunster

· Il y a 23h

Le coup de cette fois au Kazakhstan est vraiment dur, 20 000 cartes fantômes directement gelées, l'argent des activités illicites est coupé. --- Donc, ceux qui gagnent des marges avec des échanges clandestins, ils sont peut-être en train de manger de la poussière chez eux. --- La tempête réglementaire souffle de ce côté, comment les autres régions peuvent-elles rester à l'abri ? Il y aura probablement une nouvelle réaction en chaîne. --- Je veux juste savoir combien parmi les 1100 canaux en ligne sont dans notre cercle "amis" de ce réseau. --- Rire, ce que les activités illicites craignent le plus, ce n'est pas la chute du prix des crypto-monnaies, mais la rupture de la chaîne de financement, c'est ça le vrai risque de liquidation. --- Les gouvernements locaux sont-ils en réunion ? La coordination dans la lutte devient de plus en plus forte. --- La technique de gel des cartes d'identité peut fonctionner, elle bloque directement le canal de blanchiment, cette fois, les activités illicites n'ont vraiment plus de voie de sortie.

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