L'arrestation de Chen Zhi marque une étape importante dans la lutte contre les méga-arnaques en cryptomonnaies à l'échelle mondiale

Une des opérations criminelles les plus importantes jamais documentées a atteint son point de rupture. Le magnat Chen Zhi, désigné comme l’idéologue d’un vaste réseau international d’escroquerie, a été arrêté au Cambodge puis extradé vers la Chine suite aux démarches des autorités policières chinoises. Le Ministère de la Sécurité Publique chinois a salué cette livraison comme une victoire significative contre la criminalité organisée transnationale.

La machine criminelle : comment fonctionnait le réseau d’escroquerie

Les schémas frauduleux orchestrés par Chen Zhi se concentraient principalement sur le vol par des techniques sophistiquées de tromperie en ligne. La méthode la plus courante, connue sous le nom de “pig butchering”, fonctionnait de manière insidieuse : les criminels établissaient des relations de confiance avec des victimes potentielles via des plateformes numériques, créant une fausse amitié qui aboutissait à la demande de transferts d’argent vers des plateformes d’investissement totalement frauduleuses.

Les enquêtes ont révélé que ce réseau d’escroquerie avait accumulé des gains de plusieurs milliards de dollars, représentant l’une des plus grandes opérations de fraude jamais traitées. Les perpetrateurs exploitaient l’adoption croissante des cryptomonnaies pour canaliser des fonds illicites, compliquant la traçabilité des transactions et facilitant le blanchiment d’argent à l’échelle internationale.

Un empire apparent qui dissimulait la criminalité

Chen Zhi a structuré son empire par la création de Prince Holding Group, une société qui se présentait comme un conglomérat légitime avec des intérêts dans l’immobilier, les services financiers et le divertissement. Cependant, tant les autorités américaines que britanniques ont déterminé que cette structure corporative ne servait qu’à faire façade pour des opérations illicites, utilisant des filiales fictives réparties dans plus de 30 juridictions pour transférer des actifs criminels.

Le Département de la Justice des États-Unis, en coordination avec le Département du Trésor et des bureaux britanniques, a formalisé des accusations contre Chen Zhi pour fraude électronique, conspiration en vue de blanchir des cryptomonnaies et utilisation d’entités corporatives légitimes comme couverture d’activités illégales.

La plus grande saisie d’actifs : 14 milliards de dollars

Les efforts des forces de l’ordre ont abouti au confiscation de plus de 14 milliards de dollars en cryptomonnaies directement liées au réseau criminel. Ce chiffre représente la plus grande saisie d’actifs numériques associée à une seule affaire de fraude dans l’histoire de l’application de la loi internationale.

Exploitation du travail : le côté obscur de l’opération

Au-delà des escroqueries en cryptomonnaies, les enquêteurs ont relié ce réseau à des schémas de travail forcé et de traite des personnes. Des rapports ont documenté que des travailleurs étaient confinés dans des complexes fermés situés au Cambodge et dans des territoires limitrophes, où ils étaient obligés d’exécuter des opérations d’escroquerie depuis des ordinateurs. Des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International ont qualifié les conditions dans ces espaces de brutales et déshumanisantes.

Un précédent dans la coopération internationale

L’extradition de Chen Zhi reflète une dynamique juridique et internationale complexe. Bien que les procureurs américains l’aient formellement accusé et aient appliqué des sanctions, ce sont les autorités cambodgiennes qui ont effectué son transfert vers la Chine suite aux demandes officielles des forces de sécurité chinoises. Ce mouvement souligne comment les cas de fraude transnationale nécessitent une coordination multilatérale pour obtenir des résultats concrets.