Peine de prison fédérale pour une fraude en cryptomonnaie de plusieurs millions de dollars : le plan de l'homme de l'Utah $5M démantelé

Un résident du comté de Washington risque 36 mois d’incarcération fédérale suite à sa condamnation dans le cadre d’une vaste opération de fraude en cryptomonnaie qui a escroqué au moins 17 investisseurs pour plus de 2,9 millions de dollars. Brian Garry Sewell, 54 ans, a été condamné pour avoir orchestré des schémas de fraude par virement et exploité une activité de transmission d’argent non agréée, traitant plus de 5,4 millions de dollars en conversions de cash en actifs numériques entre 2017 et 2024.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l’Utah a annoncé la condamnation après que Sewell ait plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation de fraude par virement. La juge fédérale Ann Marie McIff Allen a imposé une peine d’emprisonnement ainsi que 36 mois de libération supervisée, et a ordonné au défendeur de payer 3,6 millions de dollars en restitution aux victimes.

Le piège d’investissement de 5 millions de dollars : comment le système a escroqué les investisseurs

L’entreprise criminelle de Sewell a fonctionné en deux phases distinctes. De décembre 2017 à avril 2024, il a systématiquement trompé les victimes en affirmant qu’il possédait l’expertise et les diplômes nécessaires pour générer des rendements d’investissement importants. Les procureurs ont documenté qu’il a obtenu plus de 2,9 millions de dollars auprès d’au moins 17 investisseurs distincts par le biais de fausses promesses et de pratiques trompeuses. Les victimes ont fourni leurs fonds et leurs actifs en cryptomonnaie en croyant qu’elles recevraient une gestion professionnelle de leur portefeuille et des rendements élevés, sans se douter que leur argent était détourné vers les comptes personnels de Sewell.

Opérations cryptographiques non agréées : le pipeline de 5,4 millions de dollars en cash vers actifs numériques

Entre mars et septembre 2020, Sewell a exploité Rockwell Capital Management comme un service de transmission d’argent illégitime, créant en fait une opération de change de devises non autorisée. Cette entité a converti plus de 5,4 millions de dollars en cash en cryptomonnaie pour le compte de tiers, dont beaucoup étaient impliqués dans leurs propres activités criminelles — notamment des réseaux de fraude et des organisations de trafic de drogue. Sewell a facturé des frais de transaction pour chaque conversion, tirant profit de cette pipeline illégale tout en facilitant sciemment le blanchiment d’argent et la dissimulation de produits illicites.

Lutte fédérale contre la fraude en cryptomonnaie

La condamnation reflète les efforts plus larges du gouvernement fédéral pour lutter contre l’abus des actifs numériques dans la criminalité financière. L’agent spécial Robert Bohls du FBI de Salt Lake City a déclaré : « Le FBI continuera à mettre les victimes en premier en tenant les délinquants responsables et en poursuivant ceux qui abusent de la cryptomonnaie et des services financiers non agréés pour exploiter autrui. »

Cette affaire intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la fraude facilitée par la cryptomonnaie. Un rapport récent de Chainalysis a documenté que 17 milliards de dollars en cryptomonnaie ont été perdus dans le monde à cause d’escroqueries et de fraudes, avec des tactiques d’usurpation d’identité, des schemes d’ingénierie sociale et des arnaques générées par IA alimentant la montée des victimes. La convergence de la technologie émergente et de la criminalité financière traditionnelle a créé de nouveaux défis pour les agences de justice.

Restitution et sanctions ordonnées par le tribunal

La juge du district des États-Unis, Ann Marie McIff Allen, a ordonné à Sewell de payer plus de 3,6 millions de dollars en restitution aux investisseurs escroqués dans le cadre du règlement pour fraude par virement. De plus, le tribunal a ordonné des paiements de restitution supplémentaires au Département de la sécurité intérieure des États-Unis, reflétant l’implication de plusieurs agences dans l’enquête et la poursuite de l’affaire. La peine d’emprisonnement fédérale de 36 mois constitue une sanction importante visant à dissuader la création d’opérations de cryptomonnaie non agréées similaires.

L’affaire Sewell souligne la vulnérabilité des investisseurs particuliers face à des schémas de fraude sophistiqués exploitant les caractéristiques pseudonymes et sans frontières de la cryptomonnaie. Sa condamnation indique que les procureurs fédéraux et les forces de l’ordre poursuivront activement ceux qui exploitent des services financiers non agréés et des échanges de cryptomonnaie conçus pour escroquer les investisseurs ou faciliter des transactions criminelles. Les victimes potentielles doivent vérifier que tout professionnel de l’investissement prétendant avoir une expertise en cryptomonnaie détient une licence appropriée et une approbation réglementaire avant de confier leurs actifs.