Trois Chinois poursuivis pour $107 millions de blanchiment de cryptomonnaie en Corée du Sud

Les autorités sud-coréennes ont pris des mesures strictes contre un groupe de criminels ayant illégalement transféré plus de 107 millions de dollars en cryptomonnaies via des canaux non autorisés. Trois ressortissants chinois ont été arrêtés et présentés aux procureurs en raison de leur implication dans l’une des plus grandes affaires de blanchiment d’argent en crypto de la région.

Détails de l’opération illégale en cryptomonnaie

Le bureau principal des douanes de Séoul a identifié que les suspects ont recueilli des dépôts auprès de clients via WeChat et Alipay, puis ont transféré les fonds vers différents portefeuilles de cryptomonnaies et comptes bancaires sud-coréens. L’opération criminelle a duré de septembre 2021 à juin 2025, période durant laquelle les détenus ont réalisé des profits en convertissant des actifs numériques en won sud-coréen.

Le montant total transféré s’élève à 148,9 milliards de won, une part importante de l’économie souterraine de crypto dans le pays. Les ressortissants chinois ont coordonné des transactions dans plusieurs pays pour rendre la traçabilité plus difficile pour les régulateurs financiers.

Stratégies pour échapper à la surveillance

Pour dissimuler leur activité illégale, les suspects utilisent des techniques sophistiquées de blanchiment d’argent. Ils achètent des cryptomonnaies dans plusieurs pays, les transfèrent vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud, puis convertissent l’argent dans le système bancaire domestique en utilisant des histoires concernant des paiements pour des chirurgies esthétiques ou des frais de scolarité d’étudiants à l’étranger.

Cette stratégie leur a permis d’opérer pendant plusieurs années avant que les autorités ne découvrent la fraude. L’utilisation de justifications crédibles pour les transferts de fonds est l’une des raisons pour lesquelles cette vaste conspiration n’a été détectée que tardivement.

Défis croissants de la régulation des cryptomonnaies en Corée du Sud

Cette arrestation intervient dans un contexte où la Corée du Sud lutte pour élaborer un cadre réglementaire complet pour le marché des cryptomonnaies. Le pays reste en tête en Asie en matière d’adoption de la crypto, mais il lui manque encore des lois claires et des directives pour encadrer l’industrie.

En raison des lacunes réglementaires, de nombreux investisseurs locaux transfèrent leurs actifs numériques vers des plateformes étrangères, ce qui entraîne une sortie de milliards de dollars en cryptomonnaies. L’environnement réglementaire complexe pousse également des organisations criminelles à exploiter le système pour des schemes de blanchiment d’argent comme celui-ci.

Les autorités douanières sud-coréennes collaborent également avec des agences internationales de lutte contre la criminalité pour comprendre l’ampleur totale de cette opération. Cette affaire doit servir d’avertissement non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour les décideurs politiques, qui doivent accélérer la modernisation réglementaire du secteur crypto.