Je viens de voir une décision importante du tribunal autrichien concernant une affaire de fraude en cryptomonnaie. La taille de cette escroquerie est vraiment stupéfiante. Cinq personnes ont été condamnées pour une fraude impliquant l’EXW-Token, pour un montant total de 21,6 millions de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes affaires de fraude cryptographique de l’histoire de l’Autriche.

La méthode utilisée dans cette affaire est en fait assez typique. Ces individus promettaient aux investisseurs un rendement quotidien de 0,1 % à 0,32 % sur un jeton qui n’existait pas réellement. Cela paraît complètement absurde, n’est-ce pas ? Ils ont également utilisé la marque EXW pour emballer divers projets comme des sociétés immobilières, des services de location de voitures, etc., afin de tromper les gens. Résultat : au moins 40 000 investisseurs ont été dupés, avec une perte totale de 20 millions d’euros.

Ce qui est encore plus fou, c’est la façon dont ces personnes ont dépensé cet argent. Ils ont dépensé sans retenue à Dubaï, achetant des voitures de luxe, louant des avions privés, organisant des fêtes somptueuses dans des clubs haut de gamme. Certains ont même installé un aquarium avec des requins chez eux, et ils étaient entourés de cash partout. Ce mode de vie ressemble vraiment à quelque chose tout droit sorti d’un film hollywoodien.

Selon leur rôle dans l’ensemble de la fraude, le tribunal de Klagenfurt a prononcé des peines. Deux ont été condamnés à 5 ans de prison chacun, deux autres à 30 mois (dont 21 mois avec sursis), et une personne à 18 mois avec sursis. Il est important de noter que Benjamin Herzog et Pirmin Troger, co-fondateurs du portefeuille EXW, ont déjà plaidé coupables en septembre 2023, et ont été condamnés à 5 ans chacun. Le troisième fondateur, Manuel Batista, n’a pas encore été arrêté.

Le tribunal a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un projet qui a dérapé, mais d’une escroquerie soigneusement planifiée dès le départ, sans aucun vrai profit.

Cette affaire reflète en réalité un problème plus vaste. La fraude en cryptomonnaie est actuellement en plein essor. Selon un rapport du FBI, en 2023, les pertes s’élèvent à 5,6 milliards de dollars, en hausse de 45 % par rapport à l’année précédente. Récemment, la France a également jugé une affaire impliquant 20 personnes, pour une fraude de 30 millions de dollars. En Inde, quelqu’un a été condamné à 5 ans pour avoir escroqué plus de 20 millions de dollars en se faisant passer pour une plateforme d’échange. Aux États-Unis, une personne a été condamnée à 20 ans et à une amende de plus de 3,6 millions de dollars pour une fraude de type Ponzi.

La police irlandaise rapporte que plus de 45 % des affaires d’investissement frauduleux dans leur pays impliquent des cryptomonnaies. Ce chiffre en dit long. Les régulateurs intensifient leurs efforts pour lutter contre ces crimes, mais il semble que les escrocs continuent d’émerger sans cesse. C’est pourquoi les investisseurs doivent aujourd’hui redoubler de vigilance et ne pas se laisser aveugler par des promesses de rendements élevés.