La police de Hong Kong a démantelé une affaire d'escroquerie liée à la "blanchiment d'argent en pièces d'or" en cryptomonnaie, impliquant environ 7 millions de dollars hongkongais.

Selon les informations de Mars Finance, rapportées par le Wen Wei Po de Hong Kong, la police de Hong Kong a dévoilé avoir démantelé une affaire de fraude téléphonique transfrontalière, où un groupe criminel se faisait passer pour des officiels de la Chine continentale, ciblant spécifiquement des étudiants chinois en Angleterre et en Australie pour commettre des escroqueries.
Les escrocs prétendaient que la victime était impliquée dans des affaires criminelles de blanchiment d’argent, et demandaient sa “coopération à l’enquête”, puis se rendaient à Hong Kong pour acheter en plusieurs fois des lingots d’or dans une bijouterie en tant que “caution”, chaque fois pour un montant ne dépassant pas 120 000 HKD afin d’éviter le système d’enregistrement des bijouteries, puis le groupe récupérait et transférait les biens volés.
Les lingots d’or ainsi obtenus étaient ensuite fondus en barres d’or ou échangés contre de l’argent liquide et des cryptomonnaies.
Actuellement, la police a reçu 7 cas liés, impliquant environ 7 millions HKD, avec une perte maximale par cas atteignant 1,6 million HKD.