Le FBI mène une vaste opération transnationale contre les arnaques de type « tuant les cochons » : Dubaï arrête 275 personnes, 4 inculpées aux États-Unis

Le FBI américain, le ministère de la Justice, ainsi que le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis (UAE) et la police de Dubaï ont coopéré pour démanteler un réseau de « pig butchering » transnational, une arnaque en cryptomonnaies. D’après FOX 9, la police de Dubaï a arrêté 275 personnes lors d’une seule opération, tandis qu’en Thaïlande 1 suspect a été arrêté. En parallèle, la justice fédérale de la zone sud de la Californie a engagé des poursuites pour fraude par virement et blanchiment d’argent contre 4 suspects impliqués.

Trois grands groupes : Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company

La structure centrale des crimes visés par cette opération repose sur trois groupes de fraude identifiés : Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company. Le mode opératoire de ces groupes correspond à un « pig butchering » typique : via des plateformes sociales ou des applications de rencontre, ils établissent avec les victimes une relation apparemment réelle et durable (communément appelée « élever des porcs »). Une fois la confiance acquise, ils incitent ensuite la victime à transférer des fonds vers une fausse plateforme d’investissement contrôlée par les fraudeurs (communément appelée « tuer »).

Concrètement, la victime est amenée à convertir sa monnaie fiduciaire en cryptomonnaies, puis à les transférer vers ces plateformes factices ; l’interface du site affiche de faux chiffres de bénéfices, poussant la victime à investir davantage, voire l’encourageant à contracter des prêts pour augmenter sa mise. Dès que la victime tente de retirer ses fonds, la plateforme bloque la sortie pour toutes sortes de raisons (frais, fiscalité, limites de plafonds) — jusqu’à ce que la victime se rende compte que l’argent ne peut plus être récupéré.

Les 4 personnes inculpées par le tribunal fédéral de la zone sud de la Californie sont : Thet Min Nyi, citoyen birman (27 ans), Wiliang Awang, citoyen indonésien (23 ans), Andreas Chandra, citoyen indonésien (29 ans), et Lisa Mariam, citoyenne indonésienne (29 ans). Deux autres personnes sont en fuite. Les chefs d’accusation incluent une conspiration de fraude par virement (wire fraud conspiracy) et le blanchiment d’argent.

Modèle de coopération transfrontalière : FBI + Dubai Police + DOJ + plusieurs pays

La structure d’exécution de cette opération repose sur une coopération multilatérale. Sous la direction du ministère de l’Intérieur des UAE, la police de Dubaï a procédé à des arrestations physiques (275 personnes lors d’une seule opération). Les autorités thaïlandaises ont arrêté 1 personne de manière indépendante, et les services du DOJ et du FBI ont, eux, établi des poursuites pénales sur le plan procédural. Les victimes sont principalement basées aux États-Unis ; la compétence revient donc au tribunal fédéral de la zone sud de la Californie. La Chine, la Birmanie et l’Indonésie sont les pays d’origine des suspects, mais cette fois-ci aucune information n’a été divulguée concernant d’éventuelles arrestations synchronisées dans ces pays.

Le sous-secrétaire d’État adjoint au ministère américain de la Justice, A. Tysen Duva, a déclaré dans un communiqué : « Des fraudeurs qui visent des citoyens américains depuis l’étranger, où qu’ils se trouvent dans le monde, ne pourront pas échapper à la justice. » Le procureur fédéral de la zone sud, Adam Gordon, a ajouté : « Ces fraudeurs pensent qu’ils sont en sécurité en se cachant à l’autre bout de la Terre. Mais leur monde a déjà changé. »

Opération Level Up : 562 millions de dollars de pertes évitées

Cette opération transnationale constitue un nœud dans le travail du FBI visant à riposter contre les pig butchering. En date d’avril 2026, l’« Operation Level Up » (opération de montée en niveau) portée par le FBI aurait cumulé, selon les estimations, environ 562 millions de dollars de pertes potentielles évitées pour des victimes — ce chiffre provient de la somme des cas où le FBI est intervenu pour alerter avant un virement de fonds important et a empêché l’envoi d’argent.

Pour l’industrie des cryptomonnaies, le signal de cette action est le suivant : la coopération transfrontalière en matière d’application des lois pour des structures d’escroquerie de pig butchering de type « front web + back-end physique » se met progressivement en place sous forme de processus ; Dubaï, qui était auparavant considérée comme une base relativement sûre pour les groupes d’escrocs, ne bénéficie plus de cette présomption à l’occasion d’arrestations massives, ce qui pourrait modifier ce rôle. Les points de suivi incluent notamment : si le traçage des actifs numériques des groupes concernés pourra davantage identifier les flux financiers en amont, les résultats des poursuites et de la condamnation, ainsi que la possibilité, pour les victimes, de récupérer réellement leurs fonds.

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