Interprétation par un avocat de l'affaire Hubdex : comment les anciennes stars de la blockchain se sont-elles égarées dans des systèmes pyramidaux ?

Récemment, l’affaire Hubdex, qui est depuis longtemps dans le cercle de la monnaie nationale, a été portée devant les tribunaux. En raison de la notoriété des personnes impliquées, du grand nombre de personnes impliquées dans l’affaire et de la grande controverse sur les condamnations, il a attiré beaucoup d’attention. En tant que témoins, participants et praticiens du droit de première ligne du développement des actifs virtuels de la Chine, l’équipe de Sister Sa est attentive à l’évolution de l’affaire depuis l’incident de 2021. Aujourd’hui, nous allons profiter de l’affaire Hubdex pour parler à vous Parlons de nos points de vue, et du point de vue des ** praticiens du droit **, encore une fois pour les praticiens de la technologie blockchain et de l’industrie des actifs virtuels en Chine continentale, j’expliquerai ** “système pyramidal de leadership d’organisation” ** ce gris tête de rhinocéros.

Ce que l’équipe de Sister Sa doit expliquer, c’est que toutes les informations contenues dans cet article de compte officiel proviennent de chaînes publiques sur Internet. Nous n’avons vu ni le dossier ni aucune soi-disant « information privilégiée ». **Tous les jugements sont basés sur des informations des chaînes publiques Made, ne représente aucun commentaire sur les faits de l’affaire et le verdict, et est uniquement à titre de référence. **

01. L’affaire Hubdex, la mort des entrepreneurs de la blockchain

À la fin de 2018, le Dr Liang, qui était à son apogée, a vu la perspective de l’intelligence artificielle de l’IA, la révolution Internet et le développement de la technologie blockchain.Il a formé une petite équipe composée d’intellectuels seniors de diverses universités de renom pour revenir en Chine pour démarrer une entreprise, et a créé une société nommée The blockchain (chaîne publique) appelée CoinXP, au début, axée sur la recherche et le développement de la technologie sous-jacente de la blockchain.Même si vous regardez CoinXP à l’époque, c’est encore une équipe rare en Chine qui “raconte moins d’histoires et fait plus de choses”. De ce point de vue, c’est bien plus fiable que les fausses étable d’abattage de cochons à chaîne qu’on trouve partout aujourd’hui. Plus tard, ** l’équipe a créé l’échange HUBDEX basé sur la chaîne CoinXP et a émis sa propre monnaie virtuelle —— la pièce HUB **.

À en juger par les chaînes publiques, l’intention initiale du Dr Liang était de faire de CoinXP une blockchain comparable à Ethereum, dans l’espoir d’en faire une chaîne suffisamment prospère dans le contexte de la prospérité et du développement des actifs virtuels en Chine. Par conséquent, l’échange Hubdex est une “salle modèle” pour CoinXP. Le Dr Liang veut utiliser le succès de la “salle modèle” pour prouver que CoinXP, comme promis dans le livre blanc, est propre, transparent, crédible et performant. et prend en charge les transactions inter-chaînes, afin d’inciter les investisseurs nationaux et étrangers, les clients et les acteurs de la technologie d’application à utiliser la chaîne publique Coinxp.

La beauté de l’intention originelle n’est pas à la hauteur de la difficulté de la réalité. Contrairement à d’autres, le Dr Liang n’a pas souffert de difficultés techniques, ni n’est tombé dans le luxe. En avril 2021, le Dr Liang et les membres de son équipe nationale ont été arrêtés par la police, et de la monnaie virtuelle** valant des centaines de millions de dollars a été volée et gelée.

L’accusation estime que l’échange Hubdex contrôlé par le Dr Liang et d’autres commencera à partir du 18 juin 2020, c’est-à-dire que les clients détermineront le niveau de connexion en ligne et hors ligne en fonction du système d’invitation, et chaque ligne pourra développer des niveaux illimités. les clients hors ligne promettent des pièces HUB, l’échange offre des remises aux clients en ligne sur la base de méthodes de récompense telles que le revenu dynamique et le revenu statique, directement ou indirectement en fonction du nombre de personnel de développement et du montant de l’achat comme base des remises. **Dans le même temps, **L’équipe du Dr Liang n’a pas d’activités commerciales réelles. Elle renforce la gestion et la formation du personnel impliqué dans l’affaire grâce à la mise en place de communautés en ligne et de réunions de promotion hors ligne, et mène une publicité externe pour attirer les investisseurs. . ** Au moment de l’incident, il y avait plus de 50 000 ** comptes enregistrés sur la plate-forme, avec plus de 100 niveaux, et le montant total en jeu était de plus de 239 millions de yuans. **

02. Quel type de crime l’affaire Hubdex constitue-t-elle ?

Il faut dire que même aux yeux de Sister Sa, qui a traité de nombreuses affaires pénales similaires de fournisseurs de services d’actifs virtuels et de praticiens de la technologie blockchain, l’affaire Hubdex présente certaines particularités. La durée de l’enquête, de l’examen et des poursuites, ainsi que le nombre d’accusations modifiées, peuvent être considérés comme relativement rares dans des affaires similaires. De l’incident du 26 février 2021, du stade de l’enquête au stade de l’examen et des poursuites, l’affaire a fait l’objet d’une enquête pour le crime d’“utilisation illégale d’un réseau d’information” et a connu le crime d’"organisation et de conduite d’activités pyramidales " et “absorption illégale de dépôts publics”. " Changements répétés. **

Ainsi, lors du premier procès, le Dr Liang et d’autres personnes impliquées dans l’affaire Hubdex ont-elles constitué le crime d’organisation et de direction de systèmes pyramidaux allégué par l’accusation ? L’équipe de Sister Sa pense que sur la base des informations publiques existantes, il peut y avoir une certaine controverse.

l’article 224-1 du “Droit pénal” de mon pays [Délit d’organisation et de direction d’activités de marketing pyramidal] stipule : l’organisation et la direction d’activités commerciales telles que la vente de biens et la fourniture de services exigent que les participants paient des frais ou achètent des biens, des services, etc. Celui qui obtient l’adhésion qualifications au moyen d’un certain ordre, forme une hiérarchie selon un certain ordre, utilise directement ou indirectement le nombre de personnel de développement comme base de rémunération ou de rabais, leurre ou contraint les participants à continuer à recruter d’autres pour participer à des systèmes pyramidaux, fraude propriété, et perturbe l’ordre économique et social, sera puni de cinq ans d’emprisonnement. Si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et à une amende.

Pour le crime d’organiser et de diriger des systèmes pyramidaux, la chose la plus importante dans la pratique est de déterminer le modèle commercial, la méthode de profit et la structure du personnel de l’organisation. Selon le premier article des << Avis sur plusieurs questions concernant l’application de la loi dans le traitement des affaires pénales d’activités de marketing pyramidal organisées et de premier plan >> émis par la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le Ministère de la sécurité publique en 2013 , c’est clair : ** “Il y a plus de 30 personnes dans l’organisation qui participent à des activités de vente pyramidale et si le niveau est supérieur au troisième niveau, les organisateurs et les dirigeants doivent faire l’objet d’une enquête pour responsabilité pénale.” **

Selon les faits criminels identifiés par l’accusation, c’est-à-dire que l’échange HUBDEX prend la monnaie virtuelle “engagée” de l’utilisateur (obtenue par achat ou par d’autres moyens après avoir payé le prix) comme prémisse d’“entrée”, et obtient un revenu statique basé sur le montant de la monnaie virtuelle “engagée”, Ensuite, il a développé le hors ligne grâce à la méthode de “tirer la tête des gens”, et le hors ligne a de nouveau “engagé” le montant de la monnaie virtuelle pour calculer les remises et obtenir un revenu dynamique. Dans le cas de 100 niveaux et un grand nombre d’utilisateurs, il semble constituer une organisation et un leadership.Le crime des systèmes pyramidaux est une certitude. ** Mais l’échange HUBDEX semble être différent du crime traditionnel consistant à organiser et à diriger des activités MLM. **

Tout d’abord, La coexistence de revenus statiques et de revenus dynamiques est l’une des caractéristiques typiques des activités MLM, mais l’équipe de Sister Sa estime que le revenu statique des utilisateurs promis par l’échange HUBDEX n’est pas comparable au revenu dynamique obtenu par « développement hors ligne ». Il n’y a pas d’écart extrêmement important. ** Dans le crime traditionnel consistant à organiser et à diriger des activités de vente pyramidale, l’organisation de vente pyramidale élargira inévitablement l’écart de profit entre le revenu statique et le revenu dynamique, et il est presque impossible de réaliser des bénéfices à partir du revenu statique, de manière à forcer la victime à continuer à se développer hors ligne. **

Deuxièmement, dans le cas du crime d’organisation et de direction d’activités de vente pyramidale, il doit s’agir d’une activité de vente pyramidale sans “paiement d’équipe” qui “utilise le nombre de membres du personnel de développement comme base de paiement ou de remise” pour constituer un crime. Cela nécessite que la personne en cours de développement dans l’activité MLM développe d’autres membres du personnel à rejoindre, forme une relation en amont et en aval, et calcule et paie la rémunération en amont en fonction du nombre de downlines et de downlines. L’interprétation judiciaire est claire : "Le type d’activités MLM purement “rémunération d’équipe” dans le but de vendre des biens et basé sur les performances de vente n’est pas traité comme un crime. ** Que l’échange HUBDEX ait une activité réelle ou fournisse réellement aux utilisateurs Ce sera la clé pour déterminer si l’échange HUBDEX constitue le crime d’organisation et de conduite de systèmes pyramidaux. Selon les informations publiques, il est actuellement impossible de porter un jugement à ce sujet.**

03. Écrivez à la fin

L’équipe de Sister Sa a besoin d’un rappel spécial. À l’heure actuelle, de nombreuses personnes sur Internet pensent que HUBDEX Exchange et le Dr Liang et d’autres n’ont pas trompé les utilisateurs ou fraudé la propriété, ils ne constituent donc pas le crime d’organiser et de diriger des activités de vente pyramidale. la cognition des éléments de l’escroquerie aux biens n’est en réalité pas exacte. La victime** est tombée dans l’erreur la cognition est un élément constitutif du délit d’escroquerie. **

L’« escroquerie à la propriété » dans le cadre du délit d’organisation et de direction d’activités de vente pyramidale fait référence au fait que les organisateurs et les dirigeants d’activités de vente pyramidale fabriquent et déforment les politiques nationales, fabriquent et exagèrent les affaires, les investissements, les services et les perspectives de profit, dissimulent les véritable source de rémunération et de ristournes, ou Autres moyens frauduleux, accomplissant les actes prévus à l’article 224-1 du code pénal [Organisation et conduite d’activités de vente pyramidale], profitant illégalement des commissions versées par les participants aux activités de vente pyramidale ou frais pour l’achat de biens et de services, Il doit être considéré comme un bien frauduleux. On peut voir que le fait que les ** participants aux activités de vente pyramidale aient le sentiment d’avoir été trompés subjectivement n’affecte pas le fait que l’exigence de « fraude à la propriété » dans le crime d’organisation et de direction d’activités de vente pyramidale dans la pratique judiciaire soit satisfaite. **

L’équipe de Sister Sa a vu que certaines personnes plus familières avec le cas ont introduit que le calcul du revenu dynamique dans l’échange HUBDEX est basé sur la puissance de calcul dynamique des participants.En tant qu’utilisateur, après s’être déconnecté pour engager des pièces HUB, un une certaine quantité de “puissance de calcul” sera récompensée lors de la mise en ligne, puis dans le processus de distribution des bénéfices, la proportion de la puissance de calcul d’un seul utilisateur dans la puissance de calcul totale de tous les utilisateurs est Selon, participer à la distribution de nouveaux a publié des pièces Hub chaque jour.

Ce type de comportement est très controversé dans le milieu universitaire.D’une part, si la blockchain est un bloc avec une écologie prospère et peut fournir aux utilisateurs de nombreux services réels (tels que le stockage de la blockchain, la traçabilité des produits, etc.) power" peut également être considérée comme une véritable “marchandise ou un service”, et si la blockchain elle-même ne peut fournir aucun service réel autre que l’émission de pièces et l’hébergement de l’échange HUBDEX, elle est susceptible d’être considérée. Au nom de la “puissance de calcul”, il est payé par des “gens” déguisés. **

Dans l’ensemble, lorsque la poussière n’a pas encore reflué et que la marée n’a pas reculé, toutes les évaluations sont subjectives. L’équipe de Sister Sa espère toujours que l’industrie chinoise des actifs virtuels prospérera. ** Cela exige non seulement que les agences de réglementation et les agences judiciaires renforcent leur compréhension des lois et des politiques de justice pénale Une compréhension approfondie exige également que les praticiens comprennent et restent à l’écart de toutes les lignes rouges juridiques possibles et opèrent en conformité. **