Pemuda 22 tahun mengaku bersalah atas pencucian uang untuk jaringan crypto senilai 263 juta USD

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) hari ini mengumumkan bahwa seorang anggota penting dalam jaringan penipuan rekayasa sosial senilai 263 juta USD telah resmi mengaku bersalah.

Dalam sidang di hadapan Hakim Federal Colleen Kollar-Kotelly, terdakwa Evan Tangeman, 22 tahun, berdomisili di California, mengakui keterlibatannya dalam konspirasi kejahatan berdasarkan Undang-Undang RICO dengan cara mencuci lebih dari 3,5 juta USD untuk jaringan tersebut. Tangeman merupakan terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam penyelidikan ini.

Jaringan penipuan ini beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025, berawal dari sekelompok teman yang saling mengenal melalui platform game daring, tersebar di California, Connecticut, New York, Florida, dan beberapa negara lain. Kelompok ini telah menggasak sekitar 4.100 BTC, setara 263 juta USD saat melakukan aksi — jumlah Bitcoin tersebut kini bernilai sekitar 371 juta USD.

Organisasi kriminal ini terdiri dari para peretas, koordinator, pihak yang menentukan target, tim penelpon penipu, dan kelompok yang menerobos masuk rumah untuk mencuri dompet hardware. Mereka menggunakan basis data curian untuk mengidentifikasi calon korban. Peretas menyerang situs web dan server untuk mencuri data terkait crypto, sementara tim penyaring data menentukan target bernilai tinggi.

Menurut dakwaan:

“Para penelpon akan menghubungi korban, menyamar sebagai staf dukungan keamanan siber dan meyakinkan mereka bahwa akun sedang diserang, sehingga membujuk korban mengikuti instruksi mereka.”

Crypto yang dicuri digunakan untuk membiayai layanan mewah bernilai jutaan USD seperti klub malam, tas bermerek, jam tangan, mobil, vila sewaan, layanan sewa jet pribadi, bahkan jasa pengawal pribadi.

Tangeman membantu kelompok ini dengan menggunakan layanan penukaran uang tunai untuk mengkonversi crypto curian ke uang fiat, kemudian menggunakan uang tersebut untuk menyewa properti. Ia juga menggunakan identitas palsu dalam kontrak sewa untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya. Sidang vonis untuk Tangeman dijadwalkan pada 24/4/2026.

Bersamaan dengan pengakuan bersalah Tangeman, pengadilan juga mendeklasifikasi dakwaan pengganti kedua, yang menuntut tiga tersangka baru yang baru-baru ini ditangkap: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfiqar.

Thạch Sanh