22歳の若者が2億6,300万米ドルの暗号通貨犯罪組織のマネーロンダリングを認める

米司法省（(DOJ)）は本日、2億6,300万ドル規模のソーシャルエンジニアリング詐欺組織の重要なメンバーが正式に有罪を認めたと発表しました。

連邦判事コリーン・コラー＝コテリーの前で行われた公判で、カリフォルニア在住の被告エヴァン・タンジェマン（22歳）はRICO法に基づく犯罪共謀への関与を認め、組織のために350万ドル以上の資金洗浄を行ったことを認めました。タンジェマンは本捜査で有罪を認めた9人目の被告です。

この詐欺組織は2023年10月から2025年5月まで活動し、オンラインゲームプラットフォームで知り合った仲間を中心に、カリフォルニア、コネチカット、ニューヨーク、フロリダ、その他複数の国にまたがっていました。グループは約4,100BTC、2億6,300万ドル相当を詐取しましたが、現在のビットコイン価値では約3億7,100万ドルにのぼります。

犯罪組織にはハッカー、調整役、ターゲット選定担当、詐欺電話実行チーム、自宅に侵入してハードウェアウォレットを盗む実行犯が含まれていました。彼らは盗まれたデータベースを使って潜在的な被害者を特定。ハッカーがウェブサイトやサーバーを攻撃し、暗号資産関連データを窃取、その後データ抽出チームが高額な標的を選定しました。

起訴状によると：

「詐欺電話の実行者は被害者に連絡し、サイバーセキュリティサポートを装って“アカウントが攻撃されている”と信じ込ませ、指示に従わせるよう仕向けていた。」

盗まれた暗号資産は、ナイトクラブ、ブランドバッグ、高級時計、車、レンタルヴィラ、プライベートジェットのチャーター、さらには専属ボディガードの雇用といった数百万ドル規模の高級サービスに使われました。

タンジェマンは現金化サービスを利用して盗んだ暗号資産を法定通貨に換金し、その資金で不動産を借りるなどしてグループを支援しました。また、実際の所有者の身元を隠すために偽名で賃貸契約を結んでいました。タンジェマンの判決公判は2026年4月24日に予定されています。

タンジェマンの有罪認否と同時に、裁判所は第2次代替起訴状の機密解除も行い、最近逮捕された新たな3名（ニコラス・デレカーヴ、ムスタファ・イブラヒム、ダニッシュ・ズルフィカール）を起訴しました。

Thạch Sanh