英国の会社登記所（Companies House）は、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）の資金処理を行ったとされる暗号通貨プラットフォームZedxion Exchange Ltd.の解散手続きを進めていると、そのウェブサイトに掲載された通知で明らかにした。 この措置は、1月に米国財務省外国資産管理室（OFAC）がZedxionと関連企業Zedcexを制裁対象に指定したことに続くもので、これらの企業がイランの制裁回避を支援し、制裁対象の資金提供者Babak Zanjaniと関係しているとされている。 Companies Houseは、「誤解を招く、虚偽または欺瞞的な情報または申請書の記述」に関連していると述べている。組織犯罪・汚職報告プロジェクト（OCCRP）の調査員は、Zedxionの登録された取締役および実質的支配者とされるElizabeth Newman（申請書ではドミニカ国籍と記載）が架空の人物の可能性が高いと指摘している。さらに、同社は宣伝資料においてNewmanを表すためにストック画像を使用していたと報告されている。
ブロックチェーン分析企業TRM Labsは、Zedxionとその姉妹プラットフォームZedcexが、IRGCに関連する資金約10億ドルを処理し、総取引量の約56％を占めていると指摘した。その割合は2024年には87％に達し、IRGC関連の資金流は約6億1910万ドルに上ったが、その後他の活動の増加により2025年には約48％に減少した。 Zedxion Exchange Ltd.は2021年5月に設立された。2021年10月には、「Babak Morteza」という人物が取締役および実質的支配者として記載された。Companies Houseの記録によると、その名前に関連付けられる詳細は、長らく制裁回避の疑いがあるイランの実業家Babak Zanjaniと一致している。2022年8月に、「Babak Morteza」は実質的支配者のリストから外れ、その同じ月にElizabeth Newmanが取締役に任命された。 Zanjaniは、2013年に米国とEUから制裁を受け、イランの国家機関やIRGCを含む石油収益の資金洗浄に関与したとして知られる。2016年にはイランで国家石油基金の横領罪で有罪判決を受け、死刑判決も下されたが、2024年に返済を行ったことで判決は執行猶予となった。 2025年までに、Zanjaniは再び公の場に姿を現し、政権に沿った経済プロジェクトと関係を持つようになった。彼はまた、暗号通貨、外国為替、物流、航空、通信などの分野を手掛けるコングロマリットDotOne Holding Groupを運営しており、これらの分野は制裁回避ネットワークのインフラと類似している。彼はイランにおけるブロックチェーンを基盤とした金融システムの推進を公に支持し、国内の銀行インフラの一部をその技術に移行させる取り組みに関与していると主張している。
イランと暗号資産制裁回避 イランは暗号資産を活用した広範なインフラを構築し、国際制裁を回避している。ブロックチェーン分析企業Chainalysisによると、IRGCに関連する違法な暗号資産アドレスは昨年少なくとも1540億ドルのデジタル資産を受領しており、前年比162％の増加となっている。 先月の米国とイスラエルによるイランへの空爆の後、Chainalysisは2月28日から3月2日までに約1030万ドルの暗号資産の流出を記録したが、これが国家に沿ったアクターによる資金の再配置に関係しているかどうかは特定できなかった。 Companies Houseは、2023年の経済犯罪・企業透明性法（Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023）に基づき、疑わしい情報の照会と登録簿からの削除を拡大した権限を行使し始めている。これには、2025年末に導入された取締役や実質的支配者の本人確認義務も含まれる。これは、英国の企業登記簿の悪用を防止するための広範な取り組みの一環である。 2024年3月以降、登記官は疑わしい情報の照会と削除、企業に登録メールアドレスの提供を求めることができるようになった。2025年11月以降は、すべての取締役と実質的支配者が本人確認を行い、企業は合法的な目的で設立されたことを証明しなければならない。
