司法省（DOJ）はウォッシュトレーディングの仕組みに関与した仮想通貨（crypto）の幹部10人を起訴した。シンガポールから3人のCEOが身柄を引き渡された。何が起きたのか。
米国司法省は、広範な市場操作（market manipulation）の事案で、外国の仮想通貨（crypto）幹部10人と従業員を起訴した。
DOJによれば、被告らは、トークン価格を引き上げ、売買高を偽造するために、連携したウォッシュトレーディングの仕組みを実行したとされる。検察官は、各社がその後、そのトークンを不意を突かれた投資家に対し人為的に高い価格で売却したと述べた。
この案件は4つの仮想通貨マーケットメイキング（crypto market-making）企業にまたがり、逮捕、有罪答弁（guilty pleas）、および押収された仮想通貨資産が100万ドル超を含む。さらに、2人のCEOを含む3人の被告は、シンガポールからの身柄引き渡し後、オークランドでの連邦裁判所に出廷した。
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DOJの記者発表によると、起訴された企業にはGotbit、Vortex、Contrarian、Antierが含まれる。
検察官は、これらの企業の従業員が複数の暗号通貨トークンに対して違法なマーケットメイカーとして働いていたと述べた。被告らは、見せかけの市場活動を作り出すために、同じ内容の買い注文と売り注文を出したとされる。
この行為はウォッシュトレーディングとして知られ、トークンがより流動的で人気があるように見せかけた。
その結果、国外の投資家は誤った需要シグナルを受け取り、つり上げられた価格でポジションを取りにいった。DOJは、その後、各社がその製造された強さの中で自社の保有分を売り払う計画だったと述べた。
捜査では、これらの仕組みが、2025年3月から9月の間に提出された複数の別個の起訴状につながるとしている。
新たな逮捕に加え、2人の被告はすでに関連事件で有罪を認める答弁をしていた。DOJはまた、米当局がより大規模な捜査に結び付く有罪判決を既に確保していることも確認した。
この事件の大きな部分は、FBIの潜入捜査によってもたらされた。
DOJによれば、連邦捜査官は、違法な取引行動を特定するために複数の仮想通貨トークンを作成したという。この仕組みにより、容疑のあるマーケットメイカーが価格と出来高（volume）をどのように操作したかを、捜査官が直接観察できた。
DOJは、被告らが一連の仕組みの中で同様の手口（playbook）に従ったと述べた。彼らは、連携した口座間で取引を調整し、同じ当事者が買い手と売り手の両方として行動するようにしたとされる。
その結果、トークンには市場において自然に見える誤解を招く活動が表示された。
加えて、IRSの刑事捜査（IRS Criminal Investigation）部門が捜査を支援した。
各機関は、不正な仮想通貨の出来高（volume）を膨張させることに焦点を当てた。これは規制当局がますます狙っている手口だという。DOJは、この作戦は仮想通貨業界における違法なウォッシュトレーディングを目的として、特にそのために行われたと指摘した。
10 Foreign National Executives and Employees of Four Different Cryptocurrency Financial Services Firms Are Charged by @USAO_NDCA With Orchestrating Fraud Schemes to Artificially Inflate the Trading Volume and Price of Cryptocurrencies. Three defendants, including 2 CEOs, were…
— U.S. Department of Justice – International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
この事件には国際的な執行（enforcement）の側面もある。
DOJによれば、シンガポール当局がVortex CEOのGleb Gora、Contrarian CEOのManu Singh、そしてVasu Sharmaの逮捕を支援した。3人はいずれも現在、米国において連邦の拘置（federal custody）下にある。
これに先立つ関連する逮捕には、Gotbit関連の従業員が含まれており、Antoine Tsao と Nemanja Popov もその一例だった。DOJが引用した裁判記録によれば、両者はその後、別々の手続きでいずれも有罪答弁を行っている。
したがって、検察側は、仮想通貨の市場操作サービスをめぐる、より広い一連のパターン事件を構築しているように見える。
有罪判決を受ければ、被告1人あたり違反ごとに最大20年の懲役が科されうる。さらに、各件数（count）ごとに最大250,000ドルの罰金に直面する可能性もある。
ただしDOJは、すべての被告は、法廷で有罪が証明されるまで無罪と推定されるままであると注記した。
