コロラドの歯科医が違法なタックス・シェルターを使用した税金逃れで告発される

コロラド州の歯科医が、不法な税避けを利用したため、デンバーの連邦大陪審によって6件の脱税罪で起訴されました。

フォートコリンズの歯科医院のオーナー、ライアン・ウリバリは、アメリカ合衆国政府を$1 百万ドル以上詐欺したという告発に直面しています。この事件は、専門サービス業界における高度な脱税スキームに対する懸念の高まりを浮き彫りにしています。

ケースの詳細とその税務上の影響

司法省の報告によると、ウリバリは2016年に50,000ドルでタックスシェルターを購入したとされています。2017年から2022年の間に、彼はこのメカニズムを利用して、内国歳入庁(IRS)に対して350万ドル以上の歯科医療から得た収入を隠していたとされています。

告発は、ウリバリが3つの信託と私的財団の複雑な構造を作り上げたと主張しています。彼は、自身の歯科医院の所有権をこれらの信託の1つに移転し、実践からのほぼすべての収入をこれらの団体の銀行口座に流していたとして告発されています。

これらの資金は、住宅のローンやクレジットカードの請求書など、個人的な支出をカバーするために使用されたとされている。また、彼自身と信託のために虚偽の税申告を行い、彼が得て管理した収入を不適切に割り当てたとされている。

法的影響と司法プロセス

税金回避の各罪には、最長5年の懲役が科せられます。最終的な判決は連邦裁判官によって決定され、判決ガイドラインやその他の法定要因が考慮されます。

IRSの犯罪捜査がこの事件を担当しており、検察官のアマンダ・R・スコットとローラン・K・ポープ、さらに税務部門の上級法務顧問コーリー・J・スミスが起訴を担当しています。

このケースは、伝統的なセクターや新興産業、特に暗号通貨やデジタルファイナンスの分野における財務の透明性と規制の遵守の重要性を強調しています。税務当局は、すべての経済セクターにおける高度な脱税スキームを検出し追跡するための努力を強化し続けています。