テザーが22のアドレスにわたって1340万USDTを凍結しました

テザー保有は最近、MistTrackによって指摘されたイーサリアムとトロンネットワーク上の22のウォレットアドレスに保管されていた、1340万ドル相当のUSDTを凍結しました。

サマリー

• テザーは今月、22のイーサリアムおよびトロンアドレスにおいて、1340万ドル相当のUSDTを凍結しました。これは、法執行およびコンプライアンスの取り組みの一環として、疑わしい資金をブロックするパターンを継続しているものです。
• この凍結は、テキサス州に拠点を置くリバーストーンコンサルティングが、テザーの方法についての監視が高まる中、同社が4450万ドルを不法に凍結したとして訴えたことを受けて行われた。

オンチェーン監視会社MistTrackによると、ステーブルコイン発行者はイーサリアムとトロンネットワーク全体で22のアドレスを凍結しました。しかし、これらの資金がどこから来たのか、またこれらのアドレスを凍結する理由が何であったのかは不明です。

投稿によると、資金の最大の塊は1つのアドレスに集約されており、$10.3百万相当のUSDT (USDT)を保持していました。0xecbd8で始まるアドレスは、総額$13.4百万のオンチェーン資金の大部分を保持していました。もう1つの主要なアドレスは、TYzDebで始まり、約1.4百万USDTを保持していました。

過去1年間、ステーブルコインの巨人は、さまざまなアドレスに保有されている資金に対していくつかの凍結操作を実行してきました。これらの資金は、トロン (TRX) とイーサリアム (ETH) ネットワークアドレスで見つかることがほとんどでした。

2025年6月、テザーはトロンネットワーク上に保管されていた1230万ドル以上の資金を凍結しました。類似の操作は2025年4月にも行われ、同社は13のアドレスにわたって2867万USDTを凍結しました。

テザーは、監視業務の一環として、USDTで$10 百万超を保有するアドレスを凍結しました | 出典: MistTrack今年の3月、同社の最大の凍結作業の1つが行われ、ロシアの暗号通貨取引所Garantexで$28 百万のUSDTが凍結されました。しかし、凍結後もブロックチェーン分析会社Global Ledgerは、取引所が$15 百万のアクティブリザーブを保持していることを発見しました。

テザーは22のアドレスを凍結する理由を明らかにする公式声明をまだ発表していませんが、同社はしばしば法執行機関や制裁対象の団体、テロ資金供与、詐欺スキームに関連する特定のアドレスを凍結するよう要請する国際機関と協力しています。

米国司法省、FBI、外国資産管理局などの機関が詐欺、テロ資金調達、人身売買などの犯罪に関連するウォレットを特定した場合、企業は資金のさらなる移動を阻止するために、特定のアドレスを凍結するよう求められることがあります。

さらに、ステーブルコインの発行者は、世界的な制裁およびマネーロンダリング防止義務に従うために資金を凍結することもあります。彼らは、制裁対象の団体、ダークネット市場、Tornado Cashのようなミキシングサービスとの関連を監視するために、ブロックチェーンの活動を定期的に監視しています。そのような関連が見つかった場合、会社は国際金融法に違反するのを避けるために、事前にそれらのウォレットを凍結します。

テザーが資金凍結で訴えられる

テザーの方法に対して、疑わしい違反や違法な団体との関連が生じた際にオンチェーンで資金の流れを停止することに全員が同意するわけではありません。テキサス州に拠点を置くリバーストーンコンサルタンシーは、安定コイン発行者に対して訴訟を提起したばかりです。

その会社は、テザーが44.7百万ドルのUSDTを不法に凍結したと非難しており、これがリバーストーンが重要な投資機会を逃す原因になったとされています。この事件は2025年4月に発生したもので、テザーがブルガリアの警察の要請によりリバーストーンが保有する8つのウォレットに保管されている資金を凍結しました。

その会社は、テザーの行為がブルガリア国際司法援助条約に基づく公式な手続きを回避したと主張しており、その条約ではすべての情報交換は指定された中央当局および外交ルートを通じて行われるべきであると規定されています。

リバーストーンは、テザーに連絡を取った際、同社からブルガリアの当局に直接連絡するように言われたが、その当局は何の反応も示さなかったと主張した。

9月15日のプレスリリースによると、テザーは、59か国の290以上の法執行機関との協力により、犯罪活動に関連する32億ドル以上のUSDTを凍結したと主張しています。過去1年で、同社は3660のウォレットをブロックしました。