最近、注目を集めるビットコインの押収事件がアメリカで広く議論されています。この事件は、約150億ドルの違法収入をビットコインに変換した華裔犯罪首領の陳志という人物に関わっており、アメリカ政府は秘密鍵を取得することなく、全ての資金を成功裏に押収しました。

自称「公爵」の陳志は、実際には大規模な通信詐欺ネットワークの裏で操る者です。彼はカンボジアに複数の詐欺基地を設立しており、その中で最も有名なのが「中国金鳥」グループです。報告によれば、2018年だけで、彼らの一日の詐欺額は3000万ドルを超えていました。2024年までに、アメリカ市民は東南アジア地域の通信詐欺により100億ドル以上の損失を被っています。

アメリカの法執行機関は、この巨額のビットコインを取り戻すために一連の精密な操作を実施しました：

まず、彼らはブロックチェーン分析ツールを利用して資金の流れを追跡し、これらのビットコインがCoinbaseなどのプラットフォームを通じてマネーロンダリングに利用され、一部の資金は高価なアート作品の購入に使われたことを発見しました。

次に、アメリカは東南アジアの多くの国の警察と協力して、チェン・ジーの詐欺基地を襲撃しました。押収されたクラウドファイルの中で、彼らは暗号化された秘密鍵庫を見つけ、復号化を通じてビットコインのコントロールを成功裏に取得しました。

最後、アメリカの裁判所は関連する取引所に命令を出し、事件に関与するビットコインを政府指定のウォレットに転送するよう要求しました。

この事件は、いくつかの重要な事実を明らかにしました：いわゆる暗号通貨の匿名性は実際には信頼できず、専門的なツールでブロックチェーン上のすべての取引を追跡できます。犯罪者はデジタル資産を現金化するために、依然としてコンプライアンスのある取引所に依存する必要があり、これが法執行機関にとってのチャンスを与えました。さらに、このような国際的な犯罪を取り締まるには、多国籍の法執行機関の協力が必要です。

この事件は、暗号通貨が完璧なマネーロンダリングツールであると考えている人々にとって、間違いなく痛手となりました。それは、デジタル時代において、見かけ上匿名の取引でさえ追跡される可能性があることを私たちに思い出させます。一般の投資家が本当に警戒すべきなのは、市場における予測の難しい力です。