ブルームバーグによると、シンガポールとタイの当局は、アメリカが重点的に取り締まる対象として挙げたカンボジアのBCHホールディングスグループに関する国際的な詐欺の共同調査を行っています。このグループの会長は、アメリカとイギリスから詐欺とマネーロンダリングを理由に制裁を受けています。この事件に関与する人物や法人は、アメリカの制裁リストに載せられたり、司法的な責任を問われる可能性があります。報道によれば、このグループは暗号資産やオンライン金融プラットフォームを通じて不法な資金移動や詐欺行為を行っている疑いがあります。