陳志とは誰ですか？カンボジアの公爵、世界の詐欺王、アメリカに12万のビットコインを押収された。

作者 | Aki 吴はブロックチェーンについて言いました

陳志（別名 Vincent）は中国で生まれた商人で、現在37歳です。彼はカンボジアの大企業プ Prince Holding Groupの創設者兼会長であり、同国で最も影響力のある富豪の一人です。報告によれば、陳志はイギリスとカンボジアの二重国籍を持ち、カンボジアの二代首相フン・センとフン・マネの顧問を務めたことがあり、政府から名誉「公爵」の称号を授与され、地元の政界と商界で非常に尊敬されています。最近、アメリカとイギリス政府は陳志と彼のプ Prince Groupに対して共同制裁を実施し、アメリカ司法省は彼が電信詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴され、150億ドルを超えるビットコインが押収されたと報じています。これは「歴史上最大の金融詐欺事件の一つ」とされています。この記事では、公開された報道と米英の司法文書に基づいて、陳志がどのようにカンボジアの「教父」となったのか、そして彼の背後にある複雑な金権取引の関係網を明らかにします。

ネットカフェのオーナーが不動産大亨に変身

陳志は1987年12月に中国福建省で生まれました。彼は若い頃、中国で小規模なビジネスに従事し、投資した会社のウェブサイトによれば、若い頃からビジネスセンスを発揮し、家族のビジネスを手伝ったり、ネットカフェを開いたこともあります。2011年頃、陳志は東南アジアに目を向け、カンボジアに移住して機会を探し、地元の繁栄する不動産業に身を投じることを決めました。

チェン・ジーはカンボジアに移住後、現地の経済開放と中国からの投資の波に乗り、起業の地図を急速に拡大しました。2015年、彼は太子ホールディンググループを設立し、数年のうちにそれをカンボジア最大の企業グループの一つに成長させました。太子グループ設立後、不動産開発をコアビジネスとし、カンボジアの都市のあらゆる隅々にその足跡を広げ、首都プノンペンから沿岸のシハヌークビル州まで重要なプロジェクトを展開しています。例えば、グループの不動産開発はシハヌーク市を静かな海辺の町からカジノが立ち並ぶ繁栄した都市へと変貌させ、チェン・ジーはその結果、数億ドルの富を手に入れました。不動産の成功を収めた後、彼はさらに金融業に進出し、小口融資機関を設立して銀行サービスを提供し、2018年には正式な銀行免許を取得して太子銀行を設立しました。わずか数年で、チェン・ジーは無名の華人青年からカンボジアの商業巨頭へと変貌を遂げました。

現在、陳志が掌握する太子控股グループは多様なビジネスを展開しており、不動産、金融サービス、消費財などの分野を含んでいます。グループ傘下の主要企業には太子不動産グループ、太子環宇不動産グループ、そして太子銀行（Prince Bank）があります。その足跡はカンボジア国内だけでなく、30以上の国と地域にまでビジネスを拡大したと主張しています。聯合早報によると、太子グループのカンボジアにおける不動産総投資額は20億ドルに達し、有名なプロジェクトにはプノンペンにある太子広場ショッピングセンターなどのランドマーク物件が含まれます。陳志本人もグループ傘下の慈善機関「太子基金会」を通じて目立って慈善活動に従事しており、グループの公式ウェブサイトでは彼を「尊敬される企業家であり著名な慈善家」と表現しています。しかし、この一見華やかなビジネス帝国の背後には、驚くべき暗い側面が隠されています。

王子様のグループと「豚殺しプレート」詐欺

太子グループの表面上のビジネス領域は不動産、銀行などの伝統産業を含んでいるが、アメリカの捜査機関の調査によると、その背後には巨大な国際詐欺ネットワークが運営されている。この詐欺は「ブロックチェーン」の一種と呼ばれている。アメリカ司法省の起訴文書は、太子グループの詐欺帝国の運営モデルを詳しく暴露している。陳志は、グループを指揮してカンボジア各地に少なくとも10の大型詐欺パークを設立し、各国からの移民労働者を監禁し、詐欺活動に従事させ、ブロックチェーンなどの投資詐欺を通じて世界中、特にアメリカの市民に対して巨額の損失をもたらしたため、アメリカ政府の起訴と制裁を受けることとなり、英国外交開発省（FCDO）は同日、陳志、太子グループおよびその仲間に制裁を発表し、ロンドンにおける高価値不動産（アベニュー・ロードの約1200万ポンドの豪邸、フェンチャーチ・ストリートの約1億ポンドのオフィスビルおよび複数のアパートを含む）を凍結した。

これらの園区は、閉鎖的な「ハイテク詐欺工場」のようで、内部には「携帯電話ファーム」が設置され、数百台から数千台の携帯電話やコンピュータが整備され、数万の偽のソーシャルメディアアカウントを操作して世界中で詐欺を行っています。これらの詐欺工場では、売られてきた労働者たちは実際には囚人のような生活を強いられています：彼らは園区内に拘束され、詐欺に従わなければ暴力や拷問の脅威に直面します。アメリカの司法次官補ジョン・アイゼンバーグは、この犯罪帝国を「人間の苦しみの上に築かれた」と表現し、調査によって人身売買が関与していることが確認され、労働者たちがまるで監獄のようなキャンプに強制的に拘束され、詐欺に従事させられていることが明らかになりました。

違法収益を漂白するため、グループは関連企業を通じて大規模なマネーロンダリング操作を行い、例えば傘下のオンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を利用して不正資金を回転させました。（皮肉なことに、これにより後にアメリカがその違法所得の価値150億ドルのビットコインを押収する伏線が残されました。）彼らはまた、英領バージン諸島などのオフショア金融センターにペーパーカンパニーを設立し、マネーロンダリングを隠すために海外不動産に投資しました。アメリカ司法省は、チェン・チーが金で鬼も動かせるという原理を非常によく理解していたため、同僚たちと共に政治的影響力や賄賂などの手段を通じて詐欺産業が干渉されないようにし、腐敗した官僚に利益を供給して保護を得ていました。これにより、プライスグループはアメリカ政府が「アジア最大の多国籍犯罪組織の一つ」と称する存在に変貌を遂げたのです。

カンボジアの政界関係：公爵の名誉称号と「太子」の地位

陳志はカンボジアで単なるビジネス界の巨人ではなく、権力のサークルにも深く関与している。カンボジア国籍を取得した後、彼は財力と人脈を最大限に活用し、政府の認識と好意を得た。例えば、彼は2017年に王室の勅令によって内務省顧問に任命され、その地位は政府の高官に相当する。間もなく、彼が当時の首相フン・センの個人顧問となり、最高指導層に直接助言を提供しているという噂が広まった。2023年にフン・センが辞任し、その息子ホン・マナイが首相に就任しても、陳志は依然として顧問職に留任しているとされ、新旧政権における彼の影響力の継続を示している。ビジネス界でも、彼は象徴的な名誉を得ている——2020年7月、陳志はカンボジアの経済発展に対する貢献が認められ、政府から「公爵」レベルの名誉称号を授与され、首相フン・センから直接勲章を授与された。

この名誉の称号はカンボジアで非常に高い地位を持ち、カンボジア王室が重要な寄付と社会貢献を行った平民に授与する最高級の民間名誉称号の一つであり、王の令によって正式に認定されます。それ以来、陳志は公式な場で尊貴な称号を冠され、カンボジア社会における顕著な地位をさらに強固なものにしました。この時、彼は遠くから来た普通の商人ではなく、カンボジアの地元で畏敬される陳志公爵です。したがって、身分や政商ネットワークの観点から見ても、陳志はカンボジアの権力の場における「座上の賓客」と呼べる人物であり、高層部に重用され、豪華な宴席に出入りすることはまるで日常のようです。この時の陳志はまさに絶頂期で、天文学的な富を握り、政府の権力を背後に持ち、慈善や学術界の光環に支えられ、一時的にカンボジアで知らない人はいないほどの存在となりました。

陳志は「勲爵士」の称号を授与された後、カンボジアの当時の首相フン・セン（右一）と写真を撮った。

しかし、米英の制裁の嵐が襲った後、この「政商の蜜月」関係は試練に直面しています。カンボジア政府は、事件が明らかになった後、比較的慎重な態度を取っており、内務省のスポークスマンは、王子グループがカンボジアでの運営において「常に法律を遵守している」と強調し、待遇については他の大規模な投資企業と変わらないと述べています。陳志がカンボジアの市民権を取得したことについて、官僚もそれは合法的な手続きの結果であると述べました。同時に、当局は他国の証拠に基づく正式な要求に応じる意向を示し、「違法者をかばうことはない」としています。しかし注目すべきは、現時点でカンボジア政府は陳志または王子グループの国内での違法行為について告発や調査を行っていないことです。一部の分析者は、これは陳志が過去にカンボジアで築いた深い人脈が今も影響を及ぼしていることを反映しており、地元がこの事件に対して慎重な態度を取っていると考えています。陳志はカンボジアのエリート層に深く埋め込まれており、良好な保護を受けていることは、同国がネット詐欺の温床としての役割を強調しています。しかし、国際的な圧力が高まる中、陳志のかつての快適なカンボジアの「避難所」としての地位は維持が難しくなるかもしれません。

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