インドの法執行機関が OctaFX の詐欺事件に関連する 2.7 億ドルの暗号資産を凍結しました。

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CoinVoice 最新の情報によると、Finance Feeds が報じたところによれば、インドの執行機関(ED)は、インドの OctaFX 詐欺事件に関連して、2385 億ルピー(約 2.7 億ドル)相当の暗号資産を凍結しました。この最新の措置により、OctaFX 事件において押収および凍結された資産の総額は2681 億ルピーに達しました。

この事件の主犯 Pavel Prozorov はスペインで逮捕され、インド側は引き渡し手続きを進めています。調査によると、OctaFX は無許可のFX取引プラットフォームを通じて投資家を騙し、2022年7月から2023年4月の間にインドの投資家から1875億ルピーを詐取し、空の会社を利用して暗号通貨のルートで資金を移転しました。これまでに、捜査局はヨットや豪邸などの実体資産を押収しており、今回の暗号通貨に対する差し押さえ行動は、この事件の資金洗浄の新たな手口を明らかにしています。

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